证券代码：000767证券简称：漳泽电力公告编号：2018临─116
山西漳泽电力股份有限公司
八届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届三十次董事会于2018年12月27日以通讯表决方式召开。会议通知于12月21日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司通过商业银行向全资子公司晋城市万鑫顺达新能源有限公司与陕西雄风新能源有限公司分别提供人民币4200万元及人民币5300万元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于同期基准利率。
2.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于办理应收账款保理业务的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司以无追索权保理方式转让下属子公司塔山发电、同华发电及分公司漳泽发电、河津发电应收电费4.5亿元给国网国际融资租赁有限公司，并由其提供保理资金4.5亿元。
3.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的公告》）
4.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的公告》）
5.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
董事会提议2019年1月15日（周二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。
审议：
（1）关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案。
（2）关于全资子公司新能源公司所属中稷光伏通过华能天成融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十七日
证券代码：000767证券简称：漳泽电力公告编号：2018临─117
山西漳泽电力股份有限公司
关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为扩展融资渠道，缓解资金压力，保障公司全资子公司新能源公司所属山西晋安通风力发电有限公司(以下简称“晋安通风电”）资金衔接，晋安通风电拟采取直租与售后回租两种业务模式开展融资租赁业务，向中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”）融资人民币3.5亿元（其中直租0.5亿元；回租3亿元）。公司对新能源公司及晋安通风电提供连带责任担保。
上述事项已经公司八届三十次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：中电投融和融资租赁有限公司；
法定代表人：姚敏；
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室；
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
注册资本：美元73000万元。
三、被担保方基本情况
名称：山西漳泽电力新能源投资有限公司；
法定代表人：王亮；
注册地址：山西示范区开元街15号地和苑物业办公楼四层；
经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及设备的开发和销售；电力设施：新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修；电力业务：新能源电力、热力产品的生产与销售（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册资本：人民币206400万元；
股权结构：山西漳泽电力股份有限公司100%
主要财务数据如下：
单位：万元
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以上2018年11月30日财务数据未经审计。
山西漳泽电力新能源投资有限公司不是失信被执行人。
四、交易标的基本情况
本次用于融资租赁的资产为晋安通风电设备，融合租赁购买以上资产后将以融资租赁方式出租给晋安通风电继续使用，晋安通风电利用该等设备以直租及售后回租方式融入人民币3.5亿元的资金。
租赁物明细如下：
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五、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币3.5亿元，主要条款如下：
1.租赁物：风电设备；
2.融资金额：3.5亿元；
3.租赁方式：山西晋安通风力发电有限公司、山西漳泽电力新能源投资有限公司与融合租赁签署融资租赁合同及融资租赁合同（售后回租），采取直租及售后回租方式，即晋安通风电将上述租赁物件转让给融合租赁租赁，同时再向融合租赁租赁该等租赁物件，租赁合同期内由晋安通风电按照融资租赁合同及融资租赁合同（售后回租）的约定向融合租赁分期支付租金；
4.租赁期限：五年(五年期租赁到期前可根据项目现金流状况,最多展期至八年)；
5.租赁担保：公司对山西晋安通风力发电有限公司、山西漳泽电力新能源投资有限公司与融合租赁的直租及售后回租总额提供全额连带责任担保；
6.租赁手续费：手续费：1.0%（不含税）；
7.租金及支付方式：利率(不含税)：浮动利率6.50%人民银行贷款基准利率4.90%上浮32.66%/浮动方式（起租日起每年1月1日调整一次利率)；
