二○一八年四月十九日
（2018年4月19日）
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2017年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。
目 录
一、大会议程…………………………………………………………………5
二、议案之一：关于2017年度董事会工作报告的议案……………………6
三、议案之二：关于2017年度监事会工作报告的议案…………………18
四、议案之三：关于2017年度独立董事述职报告的议案………………26
五、议案之四：关于公司2017年年度报告及摘要的议案………………35
六、议案之五：关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案…………………………………………………………………………36
七、议案之六：关于公司2017年度利润分配的议案……………………39
八、议案之七：关于公司2017年度公积金转增股本的议案……………40
九、议案之八：关于修订和签署日常关联交易协议的议案………………41
十、议案之九：关于公司2017年度日常关联交易协议执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案……………………………………………45
十一、议案之十：关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材有限公司4300mm宽厚板生产线相关资产的议案……………83
十二、议案之十一：关于聘任会计师事务所的议案……………………92
十三、议案之十二：关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案…………………………………………………………………93
十四、议案之十三：关于公司董事会换届选举的议案……………………95
十五、议案之十四：关于公司监事会换届选举的议案…………………99
山东钢铁股份有限公司
2017年年度股东大会议程
时间：4月19日下午14：00 地点：公司办公楼四楼多媒体会议室
会议会 议 内 容
一宣布开会
议程
二宣读大会参会须知
1、宣读《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、宣读《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、宣读《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
4、宣读《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
宣5、宣读《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案》
6、宣读《关于公司2017年度利润分配的议案》
读7、宣读《关于公司2017年度公积金转增股本的议案》
三8、宣读《修订和签署日常关联交易协议的议案》
议9、宣读《关于公司2017年度日常关联交易协议执行情况及2018年度日常关
联交易计划的议案》
10、宣读《关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材
有限公司4300mm宽厚板生产线相关资产的议案》
案11、宣读《关于续聘会计师事务所的议案》
12、宣读《关于2018年度公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬的议案》
13、宣读《关于公司董事会换届选举的议案》
14、宣读《关于公司监事会换届选举的议案》
四股东审议议案并发表意见
1、大会推举监票人
对议案进2、工作人员发放表决票
五行表决3、股东填写表决票
4、工作人员收取表决票
六统计表决票，大会暂时休会
七宣读表决结果
八宣读股东大会决议
九董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字
十见证律师宣读法律意见书
十一宣布散会
议案一
山东钢铁股份有限公司
2017年年度股东大会议案
（2018年第3号）
关于2017年度董事会工作报告的议案
各位股东、各位代表：
在对2017年全年工作进行认真总结、细致分析的基础上，公司董事会编制了《山东钢铁股份有限公司2017年度董事会工作报告》，该报告已分别于2018年3月30日和4月5日在上海证券交易所网站（）上予以详细披露。
2018年3月28日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了本报告，现提请股东大会审议。
附：2017年度董事会工作报告
山东钢铁股份有限公司董事会
2017年度董事会工作报告
董事长 陶登奎
各位股东、各位代表：
我受董事会委托，向大会报告工作，请予审议。
一、2017年工作回顾
2017年，董事会紧紧围绕股东大会确定的任务目标，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》赋予的职权，科学审慎决策，规范管理运营，持续改革创新，把握供给侧结构性改革等政策机遇和市场回暖的有利时机，全力以赴推进各项工作，公司呈现持续向好的发展态势。
