盈方微电子股份有限公司
会 议 材 料
2016 年 8 月 15 日
盈方微电子股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议文件
盈方微电子股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》,特制订本须知。
一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益,确保大会正常秩序,提高议事效率为原则,认真行使法定权利并履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股东(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。
五、股东(或其授权代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益,股东(或其授权代表)要求发言的,应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记,大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序,安排股东发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数,股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言,发言应言简意赅。超出议案范围,欲向公司了解某些方面具体情况的,应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟,除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题,回答问题时间不超过十分钟。
七、在大会进行表决时,股东不得发言。
八、大会召开期间,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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2016 年第四次临时股东大会会议议程
会议时间: 2016 年 8 月 15 日 10:30
会议地点: 上海市浦东新区科苑路 866 号上海中兴和泰酒店会议主持人: 董事长陈志成先生
会议出席人员 :已办理登记手续的股东(或股东授权代表)、公司董事会成员、
监事和其他高级管理人员、见证律师等。
10:00—10:30 股东报到登记、入场
10:30 会议开始
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议须知和大会出席情况
三、介绍本次股东大会见证律师
四、由出席会议的股东(或股东授权代表)推选股东代表、监事推行监事参加计票
和监票
五、审议如下议案:
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
( 1 )关于选举陈志成为公司第十届董事会非独立董事;
(2)关于选举陈炎表为公司第十届董事会非独立董事;
(3)关于选举史浩樑为公司第十届董事会非独立董事;
(4)关于选举赵海峰为公司第十届董事会非独立董事;
(5)关于选举李元为公司第十届董事会非独立董事;
(6)关于选举王芳为公司第十届董事会非独立董事;
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
( 1 )关于选举钱凯为公司第十届董事会独立董事;
(2)关于选举宗士才为公司第十届董事会独立董事;
(3)关于选举王悦为公司第十届董事会独立董事;
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3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。( 1 )关于选举周佐益为公司第十届监事会非职工代表监事;
(2)关于选举王涛为公司第十届监事会非职工代表监事;
4、 《关于转让上海明赫创业投资合伙企业(有限合伙)合伙权益的议案》
六、股东(或股东授权代表)发言
七、大会表决(现场投票表决及等待网络投票结果)八、监票人宣布表决结果
九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十、宣读公司 2016 年第四次临时股东大会决议,签署有关文件
十一、主持人宣布会议结束
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议案一:
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
说明人:董事会秘书 王芳
各位股东及股东代表:
大家好!
鉴于公司第九届董事会将于 2016 年 8 月 15 日届满,经公司董事会提名 ,董事会提名委员会审查合格, 提议陈志成先生、 陈炎表先生、史浩樑先生、 赵海峰先生、李元先生、王芳女士为公司第十届董事会非独立董事候选人,候选人简历详见附件,
请审议。
附件: 公司第十届董事会非独立董事候选人简历
1、陈志成,男, 1973 年 12 月出生,中国国籍,大学本科学历,北京大学 EMBA
在读,具有多年电子行业从业经验。 2008 年 1 月创建上海盈方微电子有限公司,现任
上海盈方微电子有限公司董事长,兼任上海盈方微电子技术有限公司董事长,北京超越
时代网络科技有限公司董事长,上海盈方微科技有限公司执行董事,上海盈方微投资发
展有限公司执行董事,上海瀚廷电子科技有限公司执行董事,盈方微电子(香港)有限
公司董事, InfoTM, Inc 董事,台湾盈方微国际有限公司董事,上海宇芯科技有限公司董
事,深圳市第六届政协委员,深圳市工商联副主席,深圳市温州商会荣誉会长,盈方微
电子股份有限公司董事长、总经理。
陈志成先生为公司实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告日其直接持有本公司股份 2,203,000 股,通过上海盈方微电子技术有限公司间接控制公司股份 211,692,576 股;陈志成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、 陈炎表, 男,1963 年 12 月出生, 大学本科学历, 中共党员。曾任浙江舜杰建筑集团股份有限公司董事长,舜元地产发展股份有限公司董事长;现任舜元建设(集团)有限公司董事长,舜元控股集团有限公司董事长,盈方微电子股份有限公司董事。
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