智慧能源:2019年第二次临时股东大会决议公告
时间：2019年07月16日 19:05:29 中财网
证券代码：600869 证券简称：智慧能源 编号：临2019-100
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
. 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,234,613,053
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
55.6294
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长蒋承志先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事兼董事会秘书王征先生出席本次会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,613,962
84.5569
476,800
15.4236
600
0.0195
2、 议案名称：关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
2,610,562
84.4469
476,800
15.4236
4,000
0.1295
3、 议案名称：关于对外提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
1,234,132,253
99.9610
476,800
0.0386
4,000
0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于延长非公开发行股票方案
股东大会决议有效期的议案
1,713,360
78.2084
476,800
21.7641
600
0.0275
2
关于延长授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜
有效期的议案
1,709,960
78.0532
476,800
21.7641
4000
0.1827
3
关于对外提供反担保的议案
1,709,960
78.0532
476,800
21.7641
4000
0.1827
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案包括普通决议议案和特别决议议案，其中议案一、议案二
为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3以上通过；议案三为普通决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的1/2以上通过。
议案一、议案二为关联交易议案，关联股东包括远东控股集团有限公司、蒋
锡培、蒋承志、张希兰、蒋华君已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：叶晓红、葛振国
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
远东智慧能源股份有限公司
2019年7月17日
中财网
