每日互动:独立董事吕晓红女士2019年度述职报告
时间：2020年04月12日 16:35:32 中财网
原标题:每日互动:独立董事吕晓红女士2019年度述职报告浙江每日互动网络科技股份有限公司
独立董事吕晓红女士2019年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》及相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在2019年度工作中，诚实、
勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了作为独立董事及专业委员会委
员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就
本人2019年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2019年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会，并依照相关规定和要求，认真审议议案，为董事会正确决策发挥了积极的作
用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。公司董事会会议、股东大会的召
集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关
程序，合法有效。
1、出席董事会情况
2019年度，公司共召开董事会11次，本人作为公司的独立董事，准时出席了
全部董事会会议（现场参加或通讯方式），没有委托出席或缺席情况。本人作为
独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议。
2、出席股东大会情况
2019年度，本人出席4次股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，
2019年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
序号
日期
会议
发表有关事项的独立意见
1
2019年4月23日
第一届董事会
第二十三次会
议
关于聘请2019年度审计机构的独立意见；
关于2018年度不进行利润分配的独立意见；
关于2019年度日常关联交易预计情况的独立意见；
关于2018年度董事薪酬的独立意见；
关于2018年度高级管理人员薪酬的独立意见；
关于确定公司年度激励基金额度的独立意见；
关于修改会计政策的独立意见；
关于董事会非独立董事换届选举的独立意见；
关于董事会独立董事换届选举的独立意见。
2
2019年6月5日
第二届董事会
第一次会议
关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
关于增补公司非独立董事的独立意见；
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意
见。
3
2019年6月13日
第二届董事会
第二次会议
对放弃优先认购权暨关联交易的独立意见。
4
2019年8月16日
第二届董事会
第三次会议
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的独立意见；
关于会计政策变更的独立意见。
5
2019年8月26日
第二届董事会
第四次会议
关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立
意见；
关于增加2019年度日常关联交易预计额度的独立意
见；
关于公司实际控制人及其他关联方占用公司资金、公
司对外担保情况的独立意见。
6
2019年10月25
日
第二届董事会
第六次会议
关于会计政策变更的独立意见。
7
2019年11月27
第二届董事会
对国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的独立
日
第七次会议
意见。
8
2019年12月24
日
第二届董事会
第九次会议
关于增加2019年度日常关联交易预计额度的独立意
见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会委员，切实履行了职责。现就2019年度履行职责情况作
如下汇报：
1、审计委员会工作情况
2019年度，公司共召开了5次审计委员会会议，会议审议通过如下议案：《关
于公司截至2018年12月31日三年财务报告的议案》、《关于2018年第四季度内部
审计工作报告的议案》、《关于2018年度内部审计工作总结的议案》、《关于2019
年内部审计工作计划的议案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于
2019年第一季度报告的议案》、《关于2019年第一季度内部审计工作报告的议案》、
《关于2019年半年度报告的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情
况内部审计报告的议案》、《关于2019年第二季度内部审计工作报告的议案》、
《关于任命审计部负责人的议案》、《关于2019年第三季度报告全文的议案》、
《关于2019年第三季度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案》、《关于
2019年第三季度内部审计工作报告的议案》、《2020年内部审计工作计划》。
四、对公司进行现场调查的情况
2019年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的日常经营情况、内
部控制和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人对公司董事会相关资料均
进行了认真审核，在此基础上利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决
权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护投资者的权益。同时，本人加
强学习，提高履职能力，积极参与相关培训，加深对法律、法规的理解，加强对
公司和投资者权益的保护能力。
六、其他的工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年度，公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性
的情况发生。在今后的履职过程中，本人将按照相关法律、法规的规定和要求，
继续勤勉、客观、审慎地履行独立董事义务， 切实维护公司利益和投资者的合
法权益。
特此报告，谢谢！
浙江每日互动网络科技股份有限公司
独立董事：吕晓红
2020年4月13日
中财网
