[年报]国电电力2007年年度报告
时间：2008年02月05日 18:02:29 中财网
国电电力发展股份有限公司2007年年度报告(一)
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本年度报告经公司五届二十七次董事会审议通过，郭建堂董事因公请假，未出席会议，委托叶继善董事行使表决权。3、中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长周大兵先生，总经理高嵩先生，总会计师姜洪源先生及财务部主任任慕棣女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：国电电力发展股份有限公司公司法定中文名称缩写：国电电力公司英文名称：GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD公司英文名称缩写：GDPD2、 公司法定代表人：周大兵3、 公司董事会秘书：陈景东电话：010-58682200传真：010-64829900E-mail：chenjd@600795.com.cn联系地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号公司证券事务代表：刘曙光电话：010-58682101传真：010-64829902E-mail：liusg@600795.com.cn联系地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号4、 公司注册地址：大连经济技术开发区黄海西路4号公司办公地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号邮政编码：100101公司国际互联网网址：公司电子信箱：gddl@600795.com.cn5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：国电电力公司A股代码：6007957、 其他有关资料公司首次注册登记日期：公司首次注册登记地点：辽宁省大连市公司最近一次变更注册登记日期：公司最近一次变更注册登记地址：辽宁省大连市公司法人营业执照注册号：21020011078196-1272公司税务登记号码：210213118373566公司组织结构代码：11837356-6公司聘请的境内会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 3,010,800,582.96
利润总额 3,122,095,253.88
归属于上市公司股东的净利润 1,710,720,702.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,676,063,841.07
经营活动产生的现金流量净额 4,339,871,468.15
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -3,036,361.99
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 74,956,399.11
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 61,625,810.67
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,589,102.12
合计 128,956,745.67
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
调整后 调整前 调整后 调整前
营业收入 17,467,451,085.80 14,534,521,909.04 13,235,594,540.30 20.18 12,056,131,270.44 11,045,191,116.41
利润总额 3,122,095,253.88 2,180,111,342.67 1,832,369,165.73 43.21 2,086,290,117.62 1,703,253,324.01
归属于上市公司股东的净利润 1,710,720,702.42 1,192,178,870.81 1,000,645,931.97 43.50 1,106,981,554.40 929,699,950.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,676,063,841.07 1,185,313,915.93 995,936,207.16 41.40 1,146,713,432.57 969,431,828.74
基本每股收益 0.673 0.514 0.432 30.93 0.488 0.410
稀释每股收益 0.673 0.483 0.408 39.34 0.445 0.375
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.659 0.511 0.430 28.96 0.506 0.427
全面摊薄净资产收益率（%） 12.749 11.103 10.704 增加1.646个百分点 12.579 12.501
加权平均净资产收益率（%） 15.454 12.887 12.652 增加2.567个百分点 13.635 13.188
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 12.490 11.039 10.654 增加1.451个百分点 13.031 13.035
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.141 12.813 12.592 增加2.328个百分点 14.124 13.752
经营活动产生的现金流量净额 4,339,871,468.15 3,699,014,180.90 3,432,967,762.52 17.33 3,047,657,708.71 3,225,677,684.18
每股经营活动产生的现金流量净额 1.593 1.519 1.409 4.87 1.343 1.421
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
调整后 调整前 调整后 调整前
总资产 59,605,767,036.74 45,982,724,933.70 43,142,645,819.00 29.63 36,139,579,549.55 36,053,259,888.92
所有者权益（或股东权益） 13,418,864,427.00 10,737,031,671.67 9,348,251,366.53 24.98 8,800,157,356.04 7,437,125,539.90
归属于上市公司股东的每股净资产 4.926 4.408 3.838 11.75 3.878 3.277
注:以上2006和2005年度的调整后数据是按照新会计准则要求追溯调整后的数据， 调整前数据为2006和2005年年度报告披露数据，本年末比上年末增减变化幅度是以2006年度调整后数据作为比较基础。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 677,127,461 27.8 30,659,041 223,722,715 254,381,756 931,509,217 34.2
2、国有法人持股 814,583,212 33.44 -739,215,502 -739,215,502 75,367,710 2.77
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 1,491,710,673 61.24 30,659,041 -515,492,787 -484,833,746 1,006,876,927 36.97
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 944,205,583 38.76 146,281,598 626,520,421 772,802,019 1,717,007,602 63.03
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 944,205,583 38.76 146,281,598 626,520,421 772,802,019 1,717,007,602 63.03
三、股份总数 2,435,916,256 100 176,940,639 111,027,634 287,968,273 2,723,884,529 100
注：其他含可转债转股以及权证行权因素。
股份变动的批准情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］326号文批准，公司向社会公众公开发行176,940,639股普通股，募集资金总额为人民币3,099,999,995.28元，扣除有关发行费用后，实际募集资金为人民币3,041,236,981.72元。
根据公司召开的股权分置改革相关股东会审议通过的《国电电力发展股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》的有关规定，，共有365,387,301股有限售条件的流通股上市流通。另外，根据该《股权分置改革说明书》的有关规定，公司控股股东中国国电集团公司派发了151,072,748份认购权证，至上述权证进入行权期。截至，权证行权完毕，共计有150,105,486股国电电力股票从中国国电集团公司有限售条件的股东帐户转至成功行权的权证持有人的无限售条件的流通帐户。
经国务院电力体制改革小组、国资委以及中国证监会的批准，本报告期内，公司控股股东中国国电集团公司与公司原第二大股东辽宁省电力有限公司签订《股权转让协议》，国电集团以协议转让方式收购辽宁省电力有限公司持有的公司617,419,735股股份，股权转让价格为3,070,684,126元。股份变动的过户情况 公司控股股东中国国电集团公司受让的公司原第二大股东辽宁省电力有限公司持有的617,419,735股股份于过户完毕。 2、限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 本年减少限售股数 年末限售股数 限售变动原因 解除限售日期
中国国电集团公司 677,127,461 271,901,253 526,283,009 0 931,509,217 股权分置改革承诺及参与公司公开增发承诺锁定 2007-08-312007-09-04
辽宁省电力有限公司 617,419,735 121,795,767 0 495,623,968 0 股权分置改革承诺 2007-08-312007-09-19
龙源电力集团公司 197,163,477 121,795,767 0 0 75,367,710 股权分置改革承诺 2007-08-31
合计 1,491,710,673 515,492,787 526,283,009 495,623,968 1,006,876,927 — —
注：中国国电集团公司的限售股减少的原因为股权分置改革承诺到期以及权证行权，增加的原因为受让辽宁省电力有限公司持有的股权和参与了公司2007年10月份进行的公司公开增发，其中参与公开增发取得的股份锁定期为一年；
辽宁省电力有限公司的限售股减少的原因为股权分置改革承诺到期，以及将其持有的全部股权转让给中国国电集团公司，报告期末，辽宁省电力有限公司已不再持有公司股权。
3、证券发行与上市情况
(1) 前三年历次证券发行情况
单位:股 币种:人民币
股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量（股） 上市日期 获准上市交易数量
公开增发 2007年10月12日 17.52 176,940,639 2007年10月24日 176,940,639
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]326号文核准，公司公开增发176,940,639股普通股，其中82,475,358股于上市流通，网下A类投资者认购的63,806,240股限售期为一个月，自开始上市流通，公司控股股东中国国电集团公司作为原股东优先认购了30,659,041股，该部分股票限售期为一年。
(2) 公司股份总数及结构的变动情况
公司公开增发176,940,639股普通股，公司控股股东中国国电集团公司作为原股东优先认购了30,659,041股，该部分股票限售期为一年。
公司控股股东中国国电集团公司于2006年在股权分置改革中派发了151,072,748份认购权证，至权证进入行权期。截至，权证行权完毕，共计有150,105,486股国电电力股票从中国国电集团公司有限售条件的股东帐户转至成功行权的权证持有人的无限售条件的流通帐户。
，根据股权分置改革方案，公司有限售条件流通股中365,387,301股开始上市流通。
公司于发行了20 亿元可转换公司债券, 本报告期内，共有731,675,000元公司发行的可转换债券转成公司股票，本期转股数为111,027,634股。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 229,660
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
中国国电集团公司 国家（注） 45.96 1,251,971,577 497,972,750 931,509,217 0
龙源电力集团公司 国有法人 7.45 203,028,423 0 75,367,710 0
中信红利精选股票型证券投资基金 其他 0.88 24,018,687 不详 0 未知
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 其他 0.82 22,259,927 不详 0 未知
博时新兴成长股票型证券投资基金 其他 0.78 21,280,682 不详 0 未知
博时主题行业股票证券投资基金 其他 0.65 17,782,729 不详 0 未知
易方达 50 指数证券投资基金 其他 0.63 17,104,219 不详 0 未知
嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 0.62 16,862,969 不详 0 未知
嘉实稳健开放式证券投资基金 其他 0.53 14,521,673 不详 0 未知
全国社保基金一零六组合 其他 0.48 13,000,000 不详 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国国电集团公司 320,462,360 人民币普通股
龙源电力集团公司 127,660,713 人民币普通股
中信红利精选股票型证券投资基金 24,018,687 人民币普通股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 22,259,927 人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金 21,280,682 人民币普通股
博时主题行业股票证券投资基金 17,782,729 人民币普通股
易方达 50 指数证券投资基金 17,104,219 人民币普通股
嘉实服务增值行业证券投资基金 16,862,969 人民币普通股
嘉实稳健开放式证券投资基金 14,521,673 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 13,000,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中，龙源电力集团公司为中国国电集团公司的全资子公司；博时新兴成长股票型证券投资基金和博时主题行业股票证券投资基金的基金管理人均为博时基金管理有限公司；嘉实服务增值行业证券投资基金和嘉实稳健开放式证券投资基金的基金管理人均为嘉实基金管理有限公司。未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
注：中国国电集团公司为国有法人企业。2004年国务院国有资产监督管理委员会在关于公司国有股变更问题的批复（国资产权[2004]131号）中，将中国国电集团公司持有的公司股权界定为国家股，故此处沿例列示为国家股。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
1 中国国电集团公司 931,509,127 2008年10月24日 30,659,041 自公开增发股票上市之日起，十二个月内不上市交易或转让。
2 2008年8月31日 243,591,534 获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让，上述期满后，通过证券交易所出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。
3 2009年8月31日 657,258,552 获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让，上述期满后，通过证券交易所出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。
4 龙源电力集团公司 75,367,710 2008年8月31日 75,367,710 获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让，上述期满后，通过证券交易所出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]326号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股176,940,639股。根据公司发行配售办法，网下A类申购获配股份63,806,240股自公司增发股份上市起限售一个月。该部分股票已于开始上市流通。
2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：中国国电集团公司
法定代表人：周大兵
注册资本：120亿元
成立日期：2003年4月
主要经营业务或管理活动：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询等。
(2) 法人实际控制人情况
实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会(3) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
(三)可转换公司债券情况
1、转债发行情况
公司于发行了20亿元可转换公司债券，票面金额100元，发行数量200万手，发行价格按面值平价发行，在上海证券交易所上市。转债期限为5年(自发行之日起)，初始转股价格10.55元，转股期间为至。，国电转债进入转股期。公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增6股，根据可转换债券募集说明书有关规定，公司对转股价格进行了相应的调整，调整后转股价格为6.59元。
公司股票在至的连续30个交易日中，股票收盘价均高于当期转股价格的130%，首次满足公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款规定的赎回条件。因此，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司决定行使国电转债赎回权，将截至赎回登记日()收市后尚未转股的国电转债全部赎回，并于、、、四次在中国证监会指定的报刊和互联网网站上刊登《国电电力发展股份有限公司关于可转换公司债券赎回公告》。
截至，共有1，998，625，000元国电转债转换为本公司发行的A股股票，未转股的债券余额为1，375，000 元。2007 年4 月23 日，公司对未转股的国电转债按每张104元(含当期利息，且当期利息含税，扣税后实际赎回价格为103.68元/张) 的价格全部进行赎回。
从国电转债已停止交易和转股，于在上海证券交易所摘牌。
2、报告期转债变动情况
单位:元 币种:人民币
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
转股 赎回 回售
可转换公司债券 733,050,000 731,675,000 1,375,000 0 0
3、报告期转债累计转股情况
本报告期，共有731,675,000元公司发行的可转换债券转成公司股票，本期转股数为111,027,634股，累计转股数为300,882,416股,累计转股数占转股前公司已发行股份总数的13.41%；公司可转换债券已于摘牌，截至本报告期末，公司可转换债券余额为0。
4、转股价格历次调整情况
公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增6股，根据可转换债券募集说明书有关规定，公司对转股价格进行了相应的调整，调整后转股价格为6.59元，根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于调整转股价格,调整后的转股价格为6.59元。(详见，中国证券报、上海证券报)。
5、转债的担保人
本公司转债的担保人是中国银行总行。
6、转债其他情况说明
截至，公司可转换债券已经在上海证券交易所摘牌。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权 被授予的限制性股票数量 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
周大兵 董事长 男 62 2006年5月11日 2009年5月10日 0 0 0 0 0 － － － － － － 是
朱永芃 副董事长 男 56 2006年5月11日 2009年5月10日 0 0 0 0 0 － － － － － － 是
李庆奎 副董事长 男 51 2007年11月19日 2009年5月10日 0 0 0 0 0 － － －－ －－ －－ －－ 是
监事会主席 2006年5月11日 2007年11月18日
陈飞 董事 男 44 2007年11月19日 2009年5月10日 0 0 0 0 0 － 82.13 －－ －－ －－ －－ 否
总经理 2006年11月1日 2008年1月21日
于崇德 董事 男 50 2007年11月19日 2009年5月10日 0 0 0 0 0 － － － － － － 是
张国厚 董事 男 44 2007年11月19日 2009年5月10日 0 0 0 0 0 － － － － － － 是
王信茂 独立董事 男 66 2006年5月11日 2009年5月10日 0 0 0 0 0 － 6.54 － － － － 否
叶继善 独立董事 男 69 2006年5月11日 2009年5月10日 0 0 0 0 0 － 6.54 － － － － 否
郭建堂 独立董事 男 63 2006年5月11日 2009年5月10日 0 0 0 0 0 － 6.54 － － － － 否
郭培章 监事会主席 男 58 2007年11月19日 2009年5月10日 0 0 0 0 0 － － － － － － 是
陈斌 监事 男 48 2007年11月19日 2009年5月10日 — 18,813 0 0 0 － － － － － － 是
蒋兰英 职工监事 女 52 2007年11月19日 2009年5月10日 0 0 0 0 0 － 73.51 － － － － 否
高嵩 总经理 男 46 2008年1月22日 2009年5月10日 0 0 0 0 0 － 76.58 －－ －－ －－ －－ 否
副总经理 2006年11月1日 2008年1月21日
陈景东 副总经理、董事会秘书 男 43 2006年5月11日 2009年5月10日 0 0 0 0 0 － 72.21 － － － － 否
缪军 副总经理 男 50 2006年5月11日 2009年5月10日 0 0 0 0 0 － 72.60 － － － － 否
王保忠 副总经理 男 54 2006年11月16日 2009年5月10日 0 0 0 0 0 － 72.86 － － － － 否
姜洪源 总会计师 男 44 2006年11月16日 2009年5月10日 0 0 0 0 0 － 71.82 － － － － 否
武俊 副总经理 男 47 2006年5月11日 2009年5月10日 0 0 0 0 0 － 72.73 － － － － 否
赵自力 副董事长 男 59 2006年5月11日 2007年11月18日 0 0 0 0 0 － － － － － － 否
刘彭龄 副董事长 男 61 2006年5月11日 2007年11月18日 0 0 0 0 0 － － － － － － 是
谢长军 董事 男 50 2006年5月11日 2007年11月18日 0 0 0 0 0 － － － － － － 是
池源 董事 男 51 2006年5月11日 2007年11月18日 0 0 0 0 0 － － － － － － 否
魏振有 监事 男 59 2006年5月11日 2007年3月29日 0 0 0 0 0 － － － － － － 否
刘清汉 监事 男 53 2007年3月30日 2007年11月18日 0 0 0 0 0 － － － － － － 否
吴强 职工监事 男 40 2006年5月11日 2007年11月18日 0 0 0 0 0 － 50.6 － － － － 否
合计 － － － － － 0 18,813 0 0 0 － 664.66 － － － － －
注：先生2007年末持有公司股票18813股，先生经公司召开的2007年第四次临时股东大会审议通过担任公司监事。
董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：
(1)周大兵,男，62岁，历任长江葛洲坝工程局开挖分局党委副书记，长江葛洲坝工程局党委副书记、书记，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副董事长、党委书记，中国水利水电工程总公司总经理、党组书记，武警水电指挥部副主任、常委，中国安能建设开发总公司副总经理，武警水电指挥部代主任、代党委书记，中国安能建设开发总公司总经理，国家电力公司副总经理、党组成员。现任中国国电集团公司总经理、党组书记。
(2)朱永芃,男，56岁，历任水电部电力生产综合处副处长、处长，能源部电力司综合处处长，龙源电力集团副总经理、总经理、党委书记，国电电力发展股份有限公司副董事长、总经理、党组书记。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员、总法律顾问。
(3)李庆奎,男，51岁，历任山东定陶梁王台学校教师，山东定陶东王店公社办公室干事，山东菏泽电业局修试所团支部书记、党支部委员、助理工程师，山东电力局干部处干部任免科科长，山东沾化发电厂党委副书记、副厂长、厂长，山东菏泽发电厂厂长兼党委书记，中纪委驻电力部纪检组副局级纪检员、监察部驻电力部监察局副局长，中纪委驻国家电力公司纪检组副组长、纠风办主任、国家电力公司监察局局长。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。
(4) 陈飞,男，44岁，历任葛洲坝工程局助理工程师、办公室副科级、正科级秘书，葛洲坝工程局第一工程公司副经理、经理、第一工程公司三峡工程施工指挥部副指挥长、指挥长，中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委、党委副书记、三峡工程施工指挥部副指挥长、指挥长、党委书记、葛洲坝股份公司董事，广西龙滩水电开发有限公司总经理，云南省临沧地委副书记，云南省发展计划委员会副主任、党组成员，中国国电集团公司副总经理、党组成员，国电电力发展股份有限公司总经理、党组书记。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员，国电电力发展股份有限公司党组书记。
(5)于崇德,男，50岁，历任山东沾化发电厂汽机车间副主任、副总工程师、副厂长兼总工程师、厂长；山东黄台发电厂厂长兼书记、山东电力局局长助理兼黄台发电厂厂长、书记；江西省电力局总工程师；江西省电力公司党组成员、副总经理、总工程师；国家电力公司西北公司党组副书记、副总经理；中国国电集团公司总经理助理兼安全生产部主任；中国国电集团公司党组成员、副总经理，兼安全生产部主任；现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。
(6)张国厚,男，44岁，历任东北电力集团公司财务部成本员、副科长、副处长、处长、副主任；国家电力公司东北公司副总会计师兼财务部主任；国电电力发展股份有限公司总会计师兼董事会秘书,党组成员、总会计师；国家电力公司财务产权部副主任、副主任（主持工作）；国家电网公司财务部（资金管理中心）主任；国家电网公司首席财务顾问；现任中国国电集团公司总会计师、党组成员。
(7)王信茂,男，66岁，历任原水电部西北勘测设计院党委副书记、副院长，原能源部、水利部水利水电规划设计总院副院长、党组成员，原电力工业部规划计划司副司长、司长，原国家电力公司计划投资部主任，原国家电力公司动力经济研究中心主任，2001年12月退休。现聘为国网北京经济技术研究院高级咨询。
(8)叶继善, 男，69岁，历任华北电管局财务处副处长、处长，能源部经济调节司副司长，电力部经济调节司副司长、司长，国家电力公司总会计师兼财务部主任，中国电力信托投资公司顾问。1999年3月退休后，至2006年底，先后受聘任中恒信会计师事务所副总经理，中瑞华恒信会计师事务所副总经理、高级顾问。现受聘为永诚财产保险股份有限公司独立董事。
(9)郭建堂,男，63岁，历任中国水电第四工程局处长，中国水电第九工程局党委书记，中国水电第四工程局党委书记，电力部(国家电力公司)机关党委副书记、政工办主任。中国水利水电工程总公司总经理、党组书记，中国水电建设集团公司总经理、党组书记。现受聘为中国水电建设集团公司高级顾问。
(10)郭培章,男，58岁，历任国家计委资源节约和综合利用司综合利用处处长；国家计委原材料和资源综合利用司资源综合利用处处长；新疆自治区计委副主任、党组成员；国家计委原材料和资源综合利用司助理巡视员；国家发展计划委员会地区经济发展司副司长、司长；国家发展和改革委员会地区经济司司长；现任中国国电集团公司党组成员、党组纪律检查组组长。
(11)陈斌,男，48岁，历任大连发电总厂财务科长、总会计师，东北电业管理局财务处副处长、东北电力集团公司财务部会计成本处处长、财务部主任会计师、副主任，国家电力公司财经部财会处负责人、财务与产权管理部预算处处长、资产管理处处长,中国水利水电工程总公司总会计师，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员，国电电力发展股份有限公司副总经理、总会计师，党组成员；现任中国国电集团公司副总会计师兼财务产权部主任。
(12)蒋兰英,女，52岁，历任哈尔滨电业局组织部副部长、部长、干部处处长、组织部长兼干部处长、党委委员、女职工委员会主任，黑龙江省电力局帕弗尔大厦副总经理、党委委员，电力部人教司人才交流中心综合处处长，国家电力公司中兴电力实业发展总公司人力资源部经理、党委委员，中国国电集团公司政治工作部副主任、集团公司直属工会主席，中国国电集团公司高级培训中心筹建处主任。现任国电电力发展股份有限公司党组成员、纪检组长、工会主席。
(13)高嵩,男，46岁，历任河北省电力试验研究所副总工程师，河北省马头发电厂总工程师，河北邯峰发电厂筹建处副主任、主任，河北省电力公司总经理助理、总工程师，中国国电集团公司华北分公司党组书记、总经理，中国国电集团公司总经理助理，国电电力发展股份有限公司副总经理、党组副书记。现任国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。
(14)陈景东,男，43岁，历任水电部电力生产司工程师、能源部电力司高级工程师、龙源电力集团公司龙源电气公司总经理助理，电力部安生司、国家电力公司安运部、国家电力公司发输电运营部助理调研员、副处长、处长。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、董事会秘书、党组成员。
(15)缪军,男，50岁，历任水电部计划司年度计划处工程师、能源部计划司发电处副处长、龙源电力技术开发公司工程项目一部副经理、工程咨询部经理、龙源电力集团公司副总工程师兼企业发展部经理、副总工程师兼投资部经理，国电电力发展股份有限公司副总经济师兼策划发展部经理，国电电力发展股份有限公司总经济师。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。
(16)王保忠,男，54岁，历任牡丹江第二发电厂副主任，哈尔滨第三发电厂主任、科长、副总工程师，沈阳沈海热电有限公司副厂长，天津大港发电厂厂长，北京十三陵电厂厂长，国电电力发展股份有限公司副总工程师兼生产经营部经理，国电电力发展股份有限公司副总工程师兼大同第二发电厂厂长，中国国电集团公司安全生产部副主任。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。
(17)姜洪源,男，44岁，历任财政部工交司副主任科员、主任科员，中国电力信托投资有限公司资金计划部副经理，国家电力公司财务与产权管理部会计处处长，中国国电集团公司财务产权部副主任。现任国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员。
(18)武俊,男，47岁，历任大同第二发电厂企业管理科科长、企业升级办主任、厂办主任、厂长助理、副厂长、党委书记，国电电力朝阳发电厂厂长；国电电力大同发电有限责任公司总经理，国电电力大同电源建设管理中心主任。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。
(19)赵自力,男，59岁，历任大连电力学校党委组织部长、宣传部长、副书记、书记，大连电力学校校长，大连电力经济管理学校校长，大连电业局党委副书记、书记，大连电业局局长，辽宁省电力有限公司党组成员、副总经理兼党校副校长。现任辽宁省电力有限公司副总经理、党组副书记兼党校校长。
(20)刘彭龄,男，61岁，历任一五〇发电厂副厂长、厂长，马头发电厂党委书记、厂长，河北省电力局纪委书记、党组成员，河北省电力局(公司)副局长、党组成员，天津电力局(公司)副局长、党委常委，电力工业部办公厅副主任，国家电力公司办公厅副主任，河北省电力公司总经理、党委书记，中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国国电集团公司专家委员会副主任。
(21)谢长军,男，50岁，历任中国电力企业联合会科技部副处长，中能电力科技开发公司副总经理，龙源电力集团公司副总经理、副总经理(主持工作)，龙源电力集团公司总经理、党组书记。现任中国国电集团公司总经理助理，龙源电力集团公司总经理、党组副书记。
(22)池源,男，51岁，历任东北电管局财务处副科长，东电财务部综合价格处副处长、财产资金处处长，辽宁省电力有限公司财务部副主任、审计部主任、副总审计师兼审计部主任、副总审计师兼领导干部管理部主任、辽宁省电力有限公司党校副校长。现任辽宁省电力有限公司总会计师。
(23)魏振有,男，59岁，历任辽宁发电厂党委办公室主任、党委副书记，锦州发电厂党委书记、厂长，东北电业管理局党组纪律检查组副组长、组长、党组成员、监察专员办公室监察专员，辽宁省电力有限公司党组纪律检查组组长、党组成员、监察专员办公室监察专员。现任辽宁省电力有限公司副局级调研员。
(24)刘清汉,男，53岁，历任本溪电业局干部科科长，本溪电业局平山供电局局长，本溪电业局副局长，太平哨发电厂党委书记，丹东电业局党委书记兼副局长，丹东供电公司总经理，辽宁省电力有限公司营销部主任，沈阳供电公司总经理兼沈阳市农电局局长。现任辽宁省电力有限公司党组成员、党组纪检组长。
(25)吴强,男，40岁，历任石景山发电厂财务科会计，龙源电力集团公司计划财务部经理助理，国电电力发展股份有限公司财务部经理助理、副经理(主持工作)，国电电力发展股份有限公司监察审计部经理。现任国电电力发展股份有限公司监察审计部主任。
(二)在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 是否在股东单位领取报酬津贴
周大兵 中国国电集团公司 总经理 是
朱永芃 中国国电集团公司 副总经理 是
李庆奎 中国国电集团公司 副总经理 是
陈 飞 中国国电集团公司 副总经理 否
郭培章 中国国电集团公司 党组纪律检查组组长 是
于崇德 中国国电集团公司 副总经理 是
张国厚 中国国电集团公司 总会计师 是
陈 斌 中国国电集团公司 副总会计师兼财务产权部主任 是
，公司五届七次董事会聘任陈飞先生为公司总经理，高嵩先生为公司副总经理。同时，公司总经理陈飞先生担任中国国电集团公司（以下简称国电集团）副总经理，副总经理高嵩先生担任国电集团总经理助理，上述安排与中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监发[2002]1号）的相关规定不一致，出现了上市公司高管在股东单位担任行政职务的现象。
，中国证监会大连监管局给公司发来《限期整改通知书》，要求公司董事会就公司高管人员陈飞总经理和高嵩副总经理分别兼任控股股东国电集团副总经理和总经理助理的兼职情况制定整改计划，形成决议并对外公告。
，公司五届十八次董事会审议通过了《关于公司高管人员兼职问题整改措施的议案》。在议案中，公司董事会承诺：”在前解决兼职问题，在前解决陈飞同志的薪酬问题，以使公司符合《上市公司治理准则》的相关规定。”
根据公司五届十八次董事会决议，先生的薪酬已于2007年8月底前由公司发放。，公司五届二十六次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会审议通过了先生辞去公司总经理，聘先生为公司总经理的事项。另外，，公司接到国电集团公司《关于高嵩免职的通知》（国电集任[2008]3号），根据该通知，先生不再担任国电集团总经理助理职务。
至此，公司董事会关于解决高管兼职问题的承诺在承诺期限内已经全部履行完毕。目前，公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在本公司的股东单位担任除董事以外的其他行政职务，符合《上市公司治理准则》的规定。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，人事、工资管理制度完全独立。
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴
周大兵 国电大渡河流域水电开发有限公司 董事长 否
朱永芃 国电科技环保集团有限公司 董事长 否
国电大渡河流域水电开发有限公司 副董事长 否
李庆奎 国电财务有限公司 董事长 否
国电长源电力股份有限公司 董事长 否
陈 飞 国电建投内蒙古能源有限公司 董事长 否
国电宣威发电有限责任公司 董事长 否
国电电力大同发电有限责任公司 董事长 否
上海外高桥第二发电有限责任公司 监事会主席 否
上海外高桥第三发电有限责任公司 监事会主席 否
国电浙江北仑第一发电有限公司 董事长 否
郭培章 国电物资有限公司 董事长 否
于崇德 国电海外电力股份有限公司 董事长 否
陈斌 国电财务有限公司 董事 否
国电燃料有限公司 董事 否
王信茂 国网北京经济技术研究院 高级咨询 是
叶继善 永诚财产保险股份有限公司 独立董事 是
郭建堂 中国建材集团公司 外部董事 是
攀枝花钢铁集团公司 外部董事 是
中国水电建设集团公司 高级顾问 是
高 嵩 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 董事长 否
国电电力大连庄河发电有限责任公司 董事长 否
河北邯郸热电股份有限公司 董事长 否
国电科技环保集团有限公司 副董事长 否
国电大渡河流域水电开发有限公司 监事会副主席 否
国电石嘴山第一发电有限责任公司 董事长 否
国电内蒙古东胜热电有限公司 董事长 否
国电建投内蒙古能源有限公司 副董事长 否
陈景东 广东远光软件股份有限公司 监事会主席 否
中能电力科技开发公司 副董事长 否
浙江浙能北仑发电有限公司 监事会主席 否
缪 军 上海外高桥第二发电有限责任公司 副董事长 否
上海外高桥第三发电有限责任公司 副董事长 否
赤峰新胜风力发电有限公司 副董事长 否
深圳市雅都软件股份有限公司 副董事长 否
国电南瑞科技股份有限公司 董事 否
广东远光软件股份有限公司 副董事长 否
北京太阳宫燃气热电有限公司 监事会主席 否
国电酒泉发电有限公司 执行董事 否
大连海隆投资有限公司 董事长 否
同煤国电王坪发电有限责任公司 副董事长 否
王保忠 浙江浙能北仑发电有限公司 副董事长 否
甘肃大唐国际连城发电有限责任公司 副董事长 否
国电宣威发电有限责任公司 监事会主席 否
国电浙江北仑第一发电有限公司 副董事长 否
姜洪源 国电大渡河流域水电开发有限公司 董事 否
国电电力大同发电有限责任公司 董事 否
国电财务有限公司 董事 否
国电科技环保集团有限公司 监事 否
国电浙江北仑第一发电有限公司 董事 否
武 俊 上海外高桥第三发电有限责任公司 董事 否
北京太阳宫燃气热电有限公司 董事 否
国电电力大连庄河发电有限责任公司 监事会主席 否
赤峰新胜风力发电有限公司 监事会主席 否
国电电力大同发电有限责任公司 监事会副主席 否
蒋兰英 中能电力科技开发公司 监事会主席 否
国电电力石嘴山发电有限责任公司 监事会副主席 否
国电石嘴山第一发电有限公司 监事 否
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司仅为独立董事及在公司任职的董事、监事、高级管理人员提供报酬或津贴。2007年度在公司任职的董事为陈飞、职工监事为蒋兰英，公司根据公司工资制度及所担任职务（陈飞担任总经理，蒋兰英担任纪检组长、工会主席）支付劳动报酬、提供相应员工福利；公司独立董事叶继善、郭建堂、王信茂根据股东大会决议，享受每年税后6万元的独立董事津贴；此外公司不再额外提供其它报酬和福利待遇。
2. 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：目前，公司未实行高级管理人员年薪制，也未实施任何形式的股权激励计划，高级管理人员的工资、福利待遇按照公司薪酬管理制度的相关规定确定并执行。
3. 不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
周大兵 是
朱永芃 是
李庆奎 是
于崇德 是
张国厚 是
郭培章 是
陈斌 是
赵自力 否
刘彭龄 是
谢长军 是
池源 否
魏振有 否
刘清汉 否
注：先生、先生、先生和先生在辽宁省电力有限公司任职并领取报酬，2007年，辽宁省电力有限公司将其持有的公司股权全部转让给中国国电集团公司，截至报告期末，辽宁省电力有限公司不再是公司股东。
，国电电力发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）召开会议，叶继善委员受郭建堂主任委员委托主持会议，郭建堂委员委托叶继善委员行使表决权，朱永芃委员参加了会议。会议审查了公司薪酬管理制度和2007年高管人员、独立董事薪酬水平，形成了决议。 薪酬委员会认为公司建立了较为完善的薪酬管理制度，突出了绩效考核，体现了上市公司以经济效益为中心的价值理念和国有控股企业的政治、社会、经济责任。薪酬委员会同意公司各项薪酬管理制度。
2007年公司取得了优异的经营业绩，薪酬委员会同意并建议董事会按照《本部薪酬管理办法》、《本部季度绩效奖罚管理办法》、《本部安全、节能、环保、廉政和稳定风险责任考核办法》规定，考核兑现2007年经营班子薪酬。
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
赵自力 副董事长 工作变动
刘彭龄 董事 工作变动
谢长军 董事 工作变动
池源 董事 工作变动
李庆奎 监事会主席 工作变动
魏振有 监事 工作变动
刘清汉 监事 工作变动
吴强 监事 工作变动
，公司2006年度股东大会同意因工作原因，魏振有先生辞去公司监事职务，同时选举刘清汉先生为公司监事。
,公司2007年度第四次临时股东大会同意因工作原因，赵自力先生、刘彭龄先生、谢长军先生和池源先生辞去公司董事职务,同时选举李庆奎先生、陈飞先生、于崇德先生和张国厚先生为公司董事，任期与第五届董事会相同；同意因工作原因，李庆奎先生和刘清汉先生辞去公司监事职务；同时选举郭培章先生、陈斌先生为公司监事，另外，吴强先生申请辞去职工监事职务，公司职工代表大会选举蒋兰英女士为公司职工监事。
，公司五届二十三次董事会选举李庆奎先生为公司副董事长；公司五届九次监事会选举郭培章先生为公司监事会主席。
(五)公司员工情况
截至报告期末，公司在职员工为16742人，公司现有离退休员工4370人。
公司对离退休人员的管理已按国家社会保险属地化管理的规定稳步落实管理移交，离退休人员的统筹内离退休金由属地社会保险管理机构统一支付，符合国家政策的统筹外离退休费用由相应管理单位承担。员工的结构如下：1、专业构成情况
专业类别 人数
管理人员 4952
生产人员 8662
其他人员 3128
2、教育程度情况
教育类别 人数
研究生及以上 400
本科 3454
专科 4651
中专技校高中 6171
初中及以下 2066
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范运作，加强公司制度建设。本报告期内，公司制定了《董事会专门委员会实施细则》、修订和完善了《总经理工作细则》和《信息披露管理制度》，使公司的制度更加趋于完善。
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）和中国证监会大连监管局下发的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（大证监发〔2007〕63号）的有关文件要求，公司积极开展了加强上市公司治理专项活动，并认真做好公司治理情况自查和整改工作。公司成立了专项工作领导小组，由董事长作为第一负责人，董事会秘书为具体责任人，领导小组下设办公室，并安排了自查、整改工作时间进度。其中，至，公司自查并出具了自查报告，公司五届十八次董事会审议通过了《关于审议公司治理自查报告和整改计划的议案》；至，进入公众评议阶段；至，为公司整改、提高阶段。，公司五届二十次董事会审议通过了《关于公司治理自查专项活动的整改报告》，对照公司自查中存在的问题，对有关问题进行了整改和完善，至此，公司治理自查专项活动圆满结束。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
王信茂 14 13 1 0
叶继善 14 14 0 0
郭建堂 14 13 1 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
本年度公司独立董事无提出异议情况。
报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，非常关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会和股东大会，发表自己的意见和看法，切实保障了广大股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事在公司五届十一次董事会上，对公司及公司控股子公司在国电财务有限公司存款、公司与辽宁省电力公司等关联交易发表了同意的事前认可函和独立意见；在五届十三次董事会上，对公司受让国电内蒙古东胜热电有限公司50%股权的议案、受让国电建投内蒙古能源有限公司50%股权的议案、收购国电浙江北仑第一发电有限公司70%股权的议案、收购浙江北仑发电有限公司2%股权的议案、收购国电石嘴山第一发电有限公司60%股权的议案和收购国电大渡河流域水电开发有限公司18%股权的关联交易发表了同意的事前认可函和独立意见；在五届二十一次董事会上，对更换公司部分董事的议案发表了同意的事前认可函，并对各位董事人选发表了相关的独立董事意见。此外，公司独立董事对公司的对外担保情况发表了专项说明及独立意见。
独立董事还参与了公司董事会专门委员会各项实施细则的讨论、制订工作；与公司反复讨论了公司“十一五”及中长期战略发展规划，对规划提出了大量的建设性意见和建议；对大同第二发电厂、大同发电有限责任公司进行了现场考察，深入了解了企业的生产经营情况，肯定了在国内600MW机组首次采用直接空冷技术、首次全部利用城市中水作为生产用水和首台烟气脱硫的先进经验，提出了要进一步提高电厂废弃物排放综合利用率的建议；根据证监会及公司的相关规定，对公司的中期报告进行了审核，提出了修改意见和建议；在年报的审计过程中，加强了与年审注册会计师的沟通，对年审会计师提交的审计计划提出了修改意见；在高管人员兼职问题上，在经过监管部门提醒后，也多次对公司进行提醒，并要求公司根据有关部门的规定进行规范和整改，进一步推动了公司法人治理结构的完善。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。
2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师和总工程师等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬。
3、资产方面：本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施。
4、机构方面：本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及公司职能部门等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5、财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。
(四)公司内部控制制度的建立健全情况
公司目前的管理制度对公司各项管理业务的职责分工、运作流程进行了明确的规定，从专业上划分主要包括三会类、财务管理类、经营管理类、物资管理类、信息披露类等。
（1）三会制度：公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《总经理工作细则》等法人治理结构方面的规范制度，并严格遵照实施，促进了公司法人治理结构的完善和规范运作。公司本年度建立了《董事会专门委员会实施细则》并修订和完善了《总经理工作细则》。
（2）财务管理制度：为加强公司资金管理，有效筹集和安排资金，保证资金安全，公司认真执行国家财经政策及相关法规制度，严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定处理会计事项，制定了《财务管理制度》，对资金管理、资产管理、财务管理体制、财务核算、对外投资管理、成本费用管理、收入和利润分配的管理、财务报告进行了明确的规定。公司严格财经纪律，加强会计监督，制定了《预算管理办法》，认真编制财务计划指标，规范各种费用开支标准，严格成本管理和考核，有效规范了预算管理和开支审批权限，保证了各项资金的安全运作。本年度，公司制定了《募集资金存储及使用管理制度》，进一步健全了资金管理制度。
（3）经营管理制度：公司制定了一系列有关生产经营的制度以及管理办法，包括《计划投资管理制度》、《工程建设管理制度》、《安全生产管理制度》、《市场营销管理制度》等，有效地促进了各项工作的开展。
（4）物资管理制度：为加强物资以及设备的管理，保证电力建设项目、检修项目、技术改造项目等按质、按量、按时供应，减少物资积压和浪费现象，制定了《燃料管理制度》、《燃料采购管理办法》、《工程设备物资管理办法》，对物资计划的编制和审批、物资采购与供应管理、物资设备检测验收管理等作出了规定。由于公司制度完善，措施得力，在物资采购上减少了中间环节，降低了成本。
（5）信息披露管理制度：为做到管理透明、充分披露、规范发展，根据有关法律、法规以及公司章程的要求，公司制定了《信息披露管理制度》。制度中对公司信息披露的范围和内容、信息披露的程序、责任划分以及保密措施等均作出了规定，该制度对公司的经营管理、规范运作以及保护投资者权益产生了积极影响。根据实际情况，本年度对《信息披露管理制度》进行了修订和补充。公司管理制度经过逐年完善，在管理制度的行文、发放、修订、作废等方面形成了一套规范的管理流程和方法。公司对管理制度的执行情况进行评审，并与公司内外部审计工作相结合，使公司各类管理制度等到有效地贯彻执行。
(五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
公司于召开2006年度股东大会。决议公告刊登在的中国证券报、上海证券报。
(二)临时股东大会情况
1、第一次临时股东大会情况：
公司于召开2007年第一次临时股东大会。决议公告刊登在的中国证券报、上海证券报。
2、第二次临时股东大会情况：
公司于召开2007年第二次临时股东大会。决议公告刊登在的中国证券报、上海证券报。
3、第三次临时股东大会情况：
公司于召开2007年第三次临时股东大会。决议公告刊登在的中国证券报、上海证券报。
4、第四次临时股东大会情况：
公司于召开2007年第四次临时股东大会。决议公告刊登在的中国证券报、上海证券报。
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1. 报告期内经营情况的回顾
（1）报告期内公司总体经营情况概述
2007年，全国电力供需形势表现为总体基本平衡。据有关统计资料显示，截至2007年末，全国发电装机容量达到71329万千瓦，同比增长14.36％，2007年全国发电量达到32559亿千瓦时，同比增长14.44％，全国发电设备平均利用小时数为5011小时，同比降低187小时。
2007年公司新增控股装机容量313万千瓦,其中新投产125万千瓦,并购186万千瓦，机组增容2万千瓦。截至2007年末，公司拥有全资及控股发电企业20家，参股发电企业7家，控股装机容量达到1230.9万千瓦，权益容量929.89万千瓦，分别比上年末增长了34％和31％。
公司积极研究影响公司发展的内、外部环境，客观分析电力行业改革前景和趋势、电力供需形势，根据国家及各省的电力发展规划，全面分析全国电力市场状况和电力负荷增长情况，积极应对电力市场的变化，通过各项措施促进公司的发展。针对煤炭价格继续上涨的态势，公司通过强化包括燃料在内的各项成本管理，努力降低燃料成本及其他运行成本；同时，公司通过加强在建项目管理，控制在建项目建设成本，增强公司的竞争优势，实现业绩增长。
（2）2007年公司经营工作分析
2007年公司全资及控股发电企业完成发电量657.95亿千瓦时，上网电量614.48亿千瓦时，分别较上年同期增长了13.8%和12.67％；完成供热量824万吉焦，同比增长8.09％。
2007年度公司全资及控股各发电企业（含上海外高桥第二发电有限公司）电量具体情况如下：
电厂名称 装机容量 持有 发电量（亿千瓦时） 上网电量（亿千瓦时）
（万千瓦） 比例（%） 本期 去年同期 增幅 本期 去年同期 增幅
大同第二发电厂 120 100 79.63 76.32 4.34% 74.27 71.4 4.02%
朝阳发电厂 40 100 25.82 24.73 4.41% 23.65 22.61 4.60%
大连开发区热电厂 14.4 100 9.64 9.46 1.90% 8.8 8.58 2.56%
桓仁发电厂 29.45 100 7.78 7.84 -0.77% 7.56 7.6 -0.53%
太平哨发电厂 16.1 100 4.19 4.17 0.48% 4.11 4.09 0.49%
国电大渡河流域水电开发有限公司 132 69 56.09 57.4 -2.28% 55.48 56.8 -2.32%
国电宣威发电公司 180 41 87.51 89.8 -2.55% 82.89 85.45 -3.00%
国电石嘴山发电公司 132 50 93.81 100.15 -6.33% 87.17 93.01 -6.28%
上海外高桥第二发电有限责任公司 180 40 47.23 42.86 10.20% 45.52 41.22 10.43%
大同发电有限责任公司 120 60 73.52 62.7 17.26% 67.39 57.59 17.02%
河北邯郸热电股份有限公司 44 39 24.56 25.62 -4.14% 22.37 23.28 -3.91%
国电石嘴山第一发电有限公司 66 60 42.23 —— —— 38.46 —— ——
国电浙江北仑第一发电有限公司 120 70 73.41 74.27 -1.16% 69.61 71.21 -2.25%
国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 20 100 11.46 2.85 —— 10.41 2.56 ——
国电大连庄河发电有限公司 120 51 21.07 —— —— 16.79 —— ——
合计 1333.95 657.95 578.17 13.80% 614.48 545.4 12.67%
注：1) 发电量和上网电量均不包含试运行发电量和试运行上网电量。
2) 上海外高桥第二发电有限公司发电量按40%计算。
3) 公司于收购了大渡河公司18％的股权。目前，公司持有大渡河公司69％的股权。
4) 国电电力邯郸热电厂一台20万千瓦机组和国电大连庄河发电公司两台60万千瓦机组分别于2006年10月份和2007年8月及11月投产，国电石嘴山第一发电公司的两台机组分别于2006年10月和12月份投产。
5) 河北邯郸热电股份有限公司因技术改造，2007年11月完成增容2万千瓦。
公司于收购了国电石嘴山第一发电有限公司60％的股权和国电浙江北仑第一发电有限公司70％的股权，成为这两家公司的控股股东，若剔除上述两家公司，则公司全资及控股各运行发电企业（含上海外高桥第二发电有限公司）2007年度累计完成发电量542.31亿千瓦时，上网电量506.41亿千瓦时，分别较去年同期增长了7.62%和6.79%。
为加强预算管理，强化成本过程控制，建立科学合理、规范先进、适应电力市场新形势的成本管理体系，公司启动了细化管理成本的工程，即：将发电企业的成本分为生产、财务、人工成本三部分，通过细化成本加强管理。针对煤炭价格持续上涨的情况，公司积极应对，认真落实煤源,优化供煤结构，合理进行配煤掺烧，细化和规范燃料管理，有效控制了燃料成本。
公司2007年平均设备利用小时数为5785小时，较上年同期可比口径下降106小时，其中火电企业平均利用小时数为6144小时。公司主要火电企业所在省（自治区）电网分别为：辽宁、京津唐、河北南网、宁夏、云南和浙江，上述地区2007年电网统调火电机组利用小时数分别为5907小时、6114小时、5465小时、6723小时、5005小时和5520小时，除宣威发电公司和石嘴山发电公司外，公司其他火力发电企业2007年机组利用小时实际完成数均高于所在电网统调机组平均利用小时水平。
2007年公司供电煤耗／千瓦时，较上年同期下降／千瓦时。
转(二)
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