证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-006
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2022年1月21日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于2022年1月27日以现场表决方式在公司5楼会议室召开本次会议。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
（五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过如下议案：
议案1：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》
监事会认为：在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。
本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在2022年1月29日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
议案2：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为：该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。本次变更部分募集资金投资项目符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不会损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次关于变更部分募集资金投资项目的提案。
本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在2022年1月29日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-005）。
特此公告。
良品铺子股份有限公司监事会
2022年1月29日
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-004
良品铺子股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构
● 本次委托理财金额：良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。
● 委托理财产品名称：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。
● 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，且在批准额度及有效期内，资金可滚动使用。
● 履行的审议程序：公司于2022年1月27日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权经理层进行投资决策并组织实施。公司独立董事对本事项发表了同意的意见。该事项尚需提交股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司及控股子公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
（三）现金管理的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。
（四）现金管理额度及投资期限
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。
（五）实施方式
在授权额度范围及有效期内，授权公司经理层进行投资决策并组织实施。
（六）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况进行风险评估，选择合适的投资产品，由公司资金管理部负责人审批后实施。
3、公司资金管理部建立理财产品台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
二、委托理财受托方的情况
公司及控股子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位：元
公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。
