国豪股份:第三届董事会第九次会议决议
时间：2022年02月07日 19:02:06 中财网
原标题:国豪股份:第三届董事会第九次会议决议公告公告编号：2022-002
代码：832707证券简称：国豪股份主办券商：华泰联合
公告编号：2022-002
代码：832707证券简称：国豪股份主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年01月14日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长顾兵先生
6.会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
公告编号：2022-002
议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司南京国豪生态环境工程有限公司
增资的议案》
公告编号：2022-002
议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司南京国豪生态环境工程有限公司
增资的议案》
1.议案内容：
公司为进一步拓展业务，提高公司资源的有效配置，确保公司的
稳步发展，现拟对公司全资子公司南京国豪生态环境工程有限公司
（以下简称“国豪生态”）增加注册资本3,000万元人民币,增资后国
豪生态注册资本为5,000万元人民币。
该议案详细内容见2022年02月07日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（）的《南京国豪装饰
安装工程股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名潘大亮先生为公司第三届董事会独立董事
候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司原独立董事张艳女士已提请辞去独立董事职务，为保证
董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提
名潘大亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经公司股东大会
公告编号：2022-002
会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。
公告编号：2022-002
会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。
上述董事会成员候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于
失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩
戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关
法律法规对独立董事任职资格的要求。
该议案详细内容见2022年02月07日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（）的《南京国豪装饰
安装工程股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张艳、邹成勇、吴婷对本项议案发表了同意的
独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司
章程〉的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公
司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等
公告编号：2022-002
。
公告编号：2022-002
。
该议案详细内容见2022年02月07日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（）的《南京国豪装饰
安装工程股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号：
2022-009）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修改的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公
司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。
该议案详细内容见2022年02月07日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（）的《南京国豪装饰
安装工程股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2022-002
公告编号：2022-002
提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修改的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公
司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
该议案详细内容见2022年02月07日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（）的《南京国豪装饰
安装工程股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修改的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公
司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。
公告编号：2022-002
见2022年02月07日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（）的《南京国豪装饰
安装工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-012）。
公告编号：2022-002
见2022年02月07日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（）的《南京国豪装饰
安装工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修改的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公
司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。
该议案详细内容见2022年02月07日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（）的《南京国豪装饰
安装工程股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2022-002
审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
公告编号：2022-002
审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容：
根据公司长期发展经营战略规划，经慎重考虑，拟向全国中小企
业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股
份转让系统批准的时间为准。
该议案详细内容见2022年02月07日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（）的《南京国豪装饰
安装工程股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张艳、邹成勇、吴婷对本项议案发表了同意的
独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护
措施的议案》
1.议案内容：
公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护
可能存在的异议股东（异议股东包括未出席股东大会且未授权他人出
公告编号：2022-002
益，公司或其控股股东、实际控制人顾兵先生、张秀芬女士及其一致
行动人顾章豪先生或前述方指定的任意第三方对异议股东采取回购
其股份的保护措施。
公告编号：2022-002
益，公司或其控股股东、实际控制人顾兵先生、张秀芬女士及其一致
行动人顾章豪先生或前述方指定的任意第三方对异议股东采取回购
其股份的保护措施。
该议案详细内容见2022年02月07日披露登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（）的《南京国豪装饰
安装工程股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保
护措施的公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张艳、邹成勇、吴婷对本项议案发表了同意的
独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂
牌的事项，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权期限自股东大会审议通
过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止，授权事项包括但不限于：
公告编号：2022-0021）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止
挂牌的文件；
公告编号：2022-0021）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止
挂牌的文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌相关的其他事宜。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张艳、邹成勇、吴婷对本项议案发表了同意的
独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会
的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提请于2022年
02月25日召开公司2022年第一次临时股东大会。该议案详细内容
见2022年02月07日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公
司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-
017）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2022-002
公告编号：2022-002
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决
议》
南京国豪装饰安装工程股份有限公司
董事会
2022年2月7日
中财网
