广东希荻微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2022-004
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日召开第一届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》及《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、 变更公司注册资本及公司类型的情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日出具的《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934号），公司获准向社会公开发行人民币普通股40,010,000股，并于2022年1月21日在上海证券交易所科创板上市。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了核验，并于2022年1月17日出具了普华永道中天验字(2022)第0095号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》。公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由36,000.00万元变更为40,001.00万元，公司股份总数由36,000.00万股变更为40,001.00万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
公司于2021年4月28日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股并上市有关事宜的议案》及《关于制定的议案》。
公司于2021年10月18日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于制定的议案》，并于2021年11月4日完成了工商变更登记手续和取得了新的《营业执照》。
公司已于2022年1月21日在上海证券交易所上市。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理并结合公司实际情况，公司拟对《广东希荻微电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”名称变更为《广东希荻微电子股份有限公司章程》），并对有关条款进行修订。具体修订内容如下：
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
根据公司2021年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》无需提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理工商变更、备案登记相关手续，并授权董事长或其进一步授权人士代表公司就上述注册资本及股本变更、公司类型变更、《公司章程》修订等事宜办理相关工商登记手续。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（）予以披露。
特此公告。
广东希荻微电子股份有限公司董事会
2022年2月11日
证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2022-005
广东希荻微电子股份有限公司
关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于10名激励对象主动离职，其未生效的期权自离职之日起失效。董事会同意对10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计855,560份予以注销。现将相关情况公告如下：
一、 2021年股票期权激励计划概况
（一） 2021年股票期权授予已履行决策程序情况
2020年10月，在公司整体变更为股份有限公司之前，广东希荻微电子有限公司（以下简称“希荻有限”）召开董事会、股东会，审议通过《广东希荻微电子有限公司期权激励计划（草案）》等与该激励计划相关的议案，并同意希荻有限与员工签订《期权授予协议》。
2021年，鉴于希荻有限已完成股份制改造，所授予员工的期权数量单位由注册资本额转变为股数，员工所持有的期权对应的股权比例不变，公司沿用《广东希荻微电子有限公司期权激励计划（草案）》的内容制定并实施了《广东希荻微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2021年股票期权激励计划》），合计向103名激励对象授予3,556.28万份股票期权。
2021年2月8日公司召开第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议，并于2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于广东希荻微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等与2021年股票期权激励计划相关的议案，同意公司实施2021年股票期权激励计划。
（二） 公司2021年股票期权授予的具体情况
1. 授予日期：依据激励对象入职文件、《期权授予协议》及2021年股票期权激励计划授予激励对象期权的日期，所有激励对象的具体授权日区间为2019年6月17日至2020年12月31日。
2. 等待期：自授予日起算，至以下两个日期的孰晚者：①自期权授予日起的12个月届满日，以及②在中国境内首次公开发行并上市之日。
3. 授予数量：3,556.28万份
4. 授予人数：103人
5. 授予后股票期权剩余数量：0份
6. 行权价格：不低于授予日最近一年经审计的净资产，具体以公司与激励对象签署的股票期权授予协议为准（其行权价格在每股1.73元至11.11元之间）
二、 本次注销股票期权的情况
截止2022年2月9日，鉴于10名激励对象主动离职，根据《2021年股票期权激励计划》的相关规定，其未生效的期权自离职之日起失效，前述激励对象已获授尚未行权的股票期权855,560份不得行权，拟进行注销。
三、 本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
四、 独立董事意见
