上海晨光文具股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告
证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2022-009
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决，非关联董事以同意4票、反对0票、弃权0票表决通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。
（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况
注：上海晨光科力普办公用品有限公司（以下简称“晨光科力普”）、上海科力普信息科技有限公司（以下简称“科力普科技”）、上海晨光信息科技有限公司（以下简称“晨光科技”）和九木杂物社企业管理有限公司（以下简称“九木杂物社”）是公司控股子公司。晨光生活馆企业管理有限公司（以下简称“晨光生活馆”）是公司全资子公司。
（三）2022年日常关联交易预计金额和类别
注：上海奇只好玩文化创意有限公司（以下简称“奇只好玩”）是公司控股子公司。2022年度日常关联交易额度授权有效期为自2021年年度股东大会召开之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、南京兆晨文化用品销售有限公司
法定代表人：郭伟龙
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：1,000万人民币
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；出版物批发；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；机械设备销售；汽车租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：南京市鼓楼区建宁路16号
2021年主要财务数据：总资产21,876,293.45元，净资产4,707,765.01元，主营业务收入198,177,127.36元，净利润279,333.86元（以上数据未经审计）。
2、南京晨日文化用品销售有限公司
法定代表人：郭伟龙
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：300万人民币
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；出版物批发；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；机械设备销售；汽车租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：南京市鼓楼区建宁路16号
2021年主要财务数据：总资产20,446,029.47元，净资产4,485,849.64元，主营业务收入172,443,341.34元，净利润187,194.67元（以上数据未经审计）。
3、南京优晨文化用品销售有限公司
法定代表人：郭伟龙
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：100万人民币
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；出版物批发；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；机械设备销售；汽车租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：南京市鼓楼区建宁路16号
2021年主要财务数据：总资产8,665,142.80元，净资产2,017,811.20元，主营业务收入88,329,877.87元，净利润194,613.17元（以上数据未经审计）。
4、晨光控股（集团）有限公司
法定代表人：陈湖雄
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：30,000万人民币
主营业务：实业投资，基础设施投资，投资信息咨询（除经纪），企业管理及相关业务咨询，国内贸易（国家专项审批项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号-4幢
2021年主要财务数据：总资产1,780,520,739.83元，净资产1,740,767,729.88元，主营业务收入50,515,753.32元，净利润273,493,997.67元（以上数据未经审计）。
（二）与公司关联关系
南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文化用品销售有限公司、南京优晨文化用品销售有限公司均为受郭伟龙控制的销售主体，郭伟龙是公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员，晨光集团为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，郭伟龙为公司的关联自然人，其所控制的销售主体为公司的关联法人，晨光集团为公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
