证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2022-027
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开的第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十二次会计审议通过了《关于2021年度部分固定资产报废处理的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
公司子公司中农钾肥有限公司（以下简称“中农钾肥”）在进行2021年度资产盘点清查时，发现部分机械设备、房屋建筑物等固定资产已达到报废状态。经中农钾肥技术部、财务部及资产使用管理部门核查，上述资产主要是根据老挝100万吨/年钾肥改扩建项目建设方案，对生产系统及部分建筑物进行必要改造时，发现已无法继续使用或需拆除改建，故申请将相关资产予以报废处理。
二、对公司的影响
截至2021年12月31日，相关拟报废资产账面原值2,474.00万元，已累计计提折旧628.88万元，账面净额1,845.11万元，影响公司2021年度利润总额1,845.11万元。
本次报废的资产属于闲置陈旧、不能正常使用、不能满足生产要求的资产，对该部分资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。
三、董事会关于本次固定资产报废的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次固定资产报废的依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次固定资产报废事宜，并提交公司2021年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司固定资产报废采用谨慎的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次固定资产报废符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次固定资产报废事宜，并提交公司2021年年度股东大会审议。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行固定资产报废，符合公司的实际情况，固定资产报废后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次固定资产报废事宜，并提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
2022年4月1日
证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2022-028
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于2022年度向金融机构申请综合授信
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信额度概况
1、总体安排
为保证日常经营和项目建设，2022年公司计划向国家开发银行、中国进出口银行、中国工商银行、中国银行、中信银行、民生银行、澳门国际银行、光大银行等金融机构申请最高不超过20亿元（本外币折合人民币）的综合授信额度。
2、融资主体与授权
（1）根据各金融机构的审批条件及要求，在上述额度限额内可由本公司及全资、控股下属公司（包括但不限于中农国际钾盐开发有限公司及其下属控股子公司）作为综合授信全部或部分申请及使用上述额度。
（2）授权公司法定代表人或授权人代表结合综合授信的实际情况，审批上述额度范围内的具体合作金融机构、具体业务的担保方式并签署相关协议和文件。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，根据公司2022年经营目标，公司计划继续加大钾盐项目投资力度，扩大生产经营规模，增强上市公司盈利能力。具体金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2022年4月1日
证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2022-029
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于与关联方签署《委托代建协议》
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、根据亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）长期战略发展和生产经营需要，公司及境外子公司中农钾肥有限公司（以下简称“中农钾肥”）拟接受北京农钾资源科技有限公司（以下简称“农钾资源”）及其境外子公司中农矿产开发有限公司（以下简称“中农矿产”）其委托，就老挝甘蒙省彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目主斜井、副斜坡道工程等设施建设工作。
2、本次委托代建主要是参照行业建设标准，结合项目自身实际情况，由双方平等协商拟定代建费用预计人民币204,450,000元（含税）。
3、鉴于农钾资源股东中，中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）及其一致行动人上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“凯利天壬”）、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）为上市公司持股5%以上的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
4、2022年3月31日，公司召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与关联方签署暨关联交易的议案》，关联董事蔺益先生回避表决，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
5、本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1.基本情况
（1）农钾资源
（2）中农矿产
2.主要财务指标（农钾资源）：
（单位：人民币/元）
3.股权架构
4.关联关系说明
农钾资源股东中，中农集团、新疆江之源及其一致行动人凯利天壬、劲邦劲德为上市公司持股5%以上的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
三、协议的主要内容
甲方（委托方）：
甲方1:北京农钾资源科技有限公司
法定代表人：武轶
甲方2:中农矿产开发有限公司（Sino-Agri Mining Development Co.,Ltd）
负责人：王全
乙方（受托方）：
乙方1:亚钾国际投资（广州）股份有限公司
法定代表人：郭柏春
乙方2:中农钾肥有限公司（SINO-AGRI POTASH CO., LTD）
负责人：佟永恒
第一条 代建事项
