证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2022-012
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月3日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2022年4月13日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席张旭宏先生主持。经过有效表决，形成以下决议：
1.审议通过了关于2021年度监事会工作报告的议案，同意提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2.审议通过了关于2021年年度报告及其摘要的议案，同意提交公司2021年年度股东大会审议。
监事会认为公司2020年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
3.审议通过了关于2022年第一季度报告及其正文的议案。
监事会认为公司2022年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
4.审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案，同意提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
5.审议通过了关于2021年度财务决算报告的议案，同意提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
6.审议通过了关于2021年度利润分配的议案，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7.审议通过了关于2022年关联交易预计的议案，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
8.审议通过了关于2022年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
9.审议通过了关于2022年度接受商业银行综合授信额度的议案，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
10.审议通过了关于2022年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
11.审议通过了关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案，同意提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
12.审议通过了关于西高院分拆上市方案的议案，同意提交公司2021年年度股东大会审议。
12.1审议通过了关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至上海证券交易所科创板上市符合相关法律、法规规定的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司拟分拆所属控股子公司西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“西高院”）至上交所科创板上市。
本次分拆符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等法律法规以及规范性文件的规定。
同意本议案提交股东大会审议。
12.2审议通过了关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意分拆所属控股子公司西高院至上交所科创板上市。本次分拆涉及的方案初步拟定如下：
（一）上市地点：上交所科创板。
（二）发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A股）。
（三）股票面值：1.00元人民币。
（四）发行对象：符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对象并已在上交所开立A股证券账户的、符合科创板投资者适当性管理规定的中国境内自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。
（五）发行上市时间：西高院将在上交所批准及中国证监会注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由西高院股东大会授权西高院董事会于上交所批准及中国证监会注册后予以确定。
（六）发行方式：采用网下配售和网上申购相结合的发行方式或者中国证监会、上交所认可的其他发行方式。
（七）发行规模：西高院股东大会授权西高院董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量和募集资金项目资金需求量等情况与主承销商协商确定最终发行数量。
（八）定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。西高院和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。
（九）与发行有关的其他事项：本次发行涉及的战略配售、募集资金用途、承销方式、超额配售选择权（如适用）等事项，西高院将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。
以上发行方案尚需有关监管部门审核通过和/或注册后才能实施。
同意本议案提交股东大会审议。
12.3审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至科创板上市的预案》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意为实施本次分拆，公司依据相关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司具体情况，编制的《中国西电电气股份有限公司关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至科创板上市的预案》。
详见与本决议公告同时在上海证券交易所网站披露的《中国西电电气股份有限公司关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至科创板上市的预案》。
同意本议案提交股东大会审议。
12.4审议通过了关于所属子公司分拆上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司拟分拆所属控股子公司西高院至上交所科创板上市。经监事会审慎评估，本次分拆预计符合《上市公司分拆规则（试行）》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求，具备可行性。具体如下：
（一）公司满足《上市公司分拆规则（试行）》规定上市公司分拆应当符合的条件
1、上市公司股票境内上市已满三年
公司股票于2010年在上交所主板上市，符合“上市公司股票境内上市已满三年”的要求。
2、上市公司最近三个会计年度连续盈利
