根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上海宏英智能科技股份有限公司章程》和《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第一届董事会第十三次临时会议审议的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、 关于公司2021年度利润分配方案的独立意见
经审核，我们认为，公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将《关于公司2021年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
二、 关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
经审查，我们认为，公司2022年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并同意将《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》提交公司股东大会审议。
三、 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的独立意见
本次公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，是为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的权益。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审查，我们认为，公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司已建立完善的内部控制制度体系，并得到有效的执行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。因此，我们一致同意公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》。
五、关于2021年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
我们对公司2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了核查，并发表以下独立意见：
1、经核查，2021年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况
2、截止2021年12月31日，公司累计和当期对外担保金额为零。报告期内公司不存在为控股股东及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况。
独立董事签署：古启军 李劲松 袁真富
2022年 5 月21日
证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2022-012
上海宏英智能科技股份有限公司
第一届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2022年5月19日以电子邮件形式发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于2022年5月21日召开第一届监事会第七次临时会议。
2.监事会会议在2022年5月21日以通讯方式召开。
3.监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
4.监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。
5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
根据2021年度监事会的工作情况，监事会制定了《2021年度监事会工作报告》，2021年度监事会会议通知、召开、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《2021年度监事会工作报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等状况。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《2021年度财务决算报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，现金分红有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构，充分考虑了广大投资者的利益与诉求，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于2021年度利润分配方案的公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为，公司已建立了完善的内部控制体系，并能得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
表决情况：由于所有监事均与该议案存在关联关系，无法形成决议，本议案将直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
经审查，监事会认为公司及子公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长足发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的第一届监事会第七次临时会议决议。
上海宏英智能科技股份有限公司监事会
2022年5月23日
证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2022-011
上海宏英智能科技股份有限公司第一届
董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2022年5月19日以电子邮件形式发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2022年5月21日召开第一届董事会第十三次临时会议。
2.董事会会议在2022年5月21日以通讯方式召开。
3.董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。
4.董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2021年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司2021年度的重点工作情况。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《2021年度董事会工作报告》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等状况。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《2021年度财务决算报告》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
董事会提请股东大会授权公司工商经办人员，办理变更注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准的情况为准。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于审议变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
董事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成长性相匹配，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于2021年度利润分配方案的公告》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
