深圳证券交易所：
作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
发行人名称：苏州翔楼新材料股份有限公司
注册地址：苏州市吴江区八坼街道新营村学营路285号
设立日期：2005年12月8日
注册资本：5,600万元
法定代表人：钱和生
联系方式：0512-63382103
经营范围：新型金属材料研发；新材料技术领域的技术咨询服务；生产销售：金属制品、带钢、五金、钢带；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平
1、发行人的主营业务
公司主要从事定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售，产品包括碳素结构钢、合金结构钢等特种结构钢及弹簧钢、轴承钢、工具钢等特种用途钢。公司产品主要用于各类汽车精冲零部件，应用范围覆盖汽车发动机系统、变速器与离合器系统、座椅系统、内饰系统等结构件及功能件。此外，公司部分产品亦用于精密刀具、电气零部件等领域。公司产品需结合下游客户产品的功能特性、使用环境、加工工艺等进行定向研发识别，经试制后确定差异化的工艺路线与技术参数，并进行批量生产、销售。
公司作为专注于定制化精密冲压特殊钢材料领域高新技术企业，注重工艺积累与技术创新。公司技术中心先后被认定为苏州市企业技术中心、苏州市工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心，并获“江苏省民营科技企业”、“吴江区领军人才企业”等称号。公司65Mn精冲特殊钢材料被评为苏州市名牌产品，“低屈强比汽车飞轮盘冷轧优质碳素钢带S50C”、“汽车离合器膜片合金弹簧冷轧钢带51CrV4”、“变速箱、分动箱壳体专用冷轧钢带S355MC”等产品列入江苏省重点推广应用的新技术新产品目录。公司与宝钢股份建立了联合工作室，共同开展汽车零部件精冲材料应用技术研究。公司已与慕贝尔、麦格纳、佛吉亚、法雷奥、普思信、法因图尔、新坐标等多家国内外知名汽车零部件供应商建立了长期稳定合作关系。
2、发行人的核心技术
发行人主要核心技术情况如下表所示：
工艺环节 核心技术名称 技术来源 取得的专利情况 应用情况
精密冷轧 高精度带钢轧制控制技术 自主研发及集成创新 发明专利：修正与补偿轧钢机轧制压力测试装置 实用新型专利：可逆冷轧机、X射线测厚仪 批量生产
特殊钢表面形貌控制技术 自主研发 实用新型专利：数控轧辊磨床、用于磨床的吸尘装置、研磨装置 批量生产
厚规格高碳钢断带控制技术 自主研发 - 批量生产
热处理 晶间氧化物控制技术 自主研发 - 批量生产
表面脱碳层控制技术 自主研发 - 批量生产
显微组织柔性控制技术 自主研发 发明专利：一种变速箱、分动箱壳体专用冷轧钢带S355MC热处理工艺、一种汽车离合器膜片合金弹簧冷轧钢带51CrV4热处理工艺 批量生产
非相变强化超高强钢生产技术 自主研发 - 批量生产
球化退火均匀性控制技术 自主研发 实用新型专利：全氢罩式炉 批量生产
3、发行人的研发水平
发行人非常注重对研发的投入，2019至2021年各期研发费用支出随着营业收入相应增长，发行人及其子公司总计研发投入为2,065.66万元、2,376.61万元和3,780.23万元，占营业收入比重为3.61%、3.34%和3.56%。同时，发行人的研发人员拥有深厚且与公司业务相匹配的资历背景及丰富的研发经验，截至2021年12月31日，发行人共有39名研发人员，占员工总数的14.39%。
在研发组织架构方面，发行人设立了研发中心，研发中心按照专业和职能，构建了分工合作的研发组织架构，全面负责公司新产品设计研发、新技术和新工艺开发、产品性能实验检测以及工装设备升级改造等。同时，发行人为加速产品更新换代，推动公司技术进步，加强新产品研发管理，提高市场竞争力，制定了《研发管理制度》，对研发中心职责、研发项目立项审批、研发活动过程管理、研发成果验收、知识产权保护等作出规范要求，对相关流程及部门职责作出了明确规定和划分，为公司实现对研发组织实施的有效管理提供了制度性保障。发行人技术中心先后被认定为苏州市企业技术中心、苏州市工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心等称号。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
主要财务指标 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
流动比率 2.12 1.81 1.76
速动比率 1.37 1.31 1.19
资产负债率（母公司） 34.78% 36.60% 34.06%
资产负债率（合并） 34.79% 36.79% 34.12%
归属于发行人股东的每股净资产（元） 11.40 9.24 8.32
主要财务指标 2021年度 2020年度 2019年度
应收账款周转率（次） 3.72 3.22 3.54
存货周转率（次） 4.11 3.93 3.48
息税折旧摊销前利润（万元） 16,848.97 10,460.29 8,318.91
归属于发行人股东的净利润（万元） 12,061.39 6,821.59 6,177.10
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 11,762.73 6,633.35 6,049.21
研发投入占营业收入的比例 3.56% 3.34% 3.61%
每股经营活动产生的现金流量（元） 0.20 0.53 0.35
每股净现金流量（元） -0.02 0.28 -0.46
（四）发行人存在的主要风险
1、原材料价格波动风险
公司的主要原材料为热轧宽幅特钢坯料。报告期内，公司直接材料占主营业务成本比例分别为90.18%、88.95%和91.22%，占比较高，原材料价格波动会对产品成本和毛利率产生较大影响。
