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上海环境:上海环境集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

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上海环境集团股份有限公司

2021年年度股东大议资料

2022年6月30日

目 录

上海环境集团股份有限公司2021年年度股东大会须知.............................1

上海环境集团股份有限公司2021年年度股东大会会议议程.....................3

议案一:关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关

联交易的议案.....................................................................................................4

议案二:关于2022年度公司及子公司综合授信的议案...........................14

议案三:关于公司2021年年度报告及摘要的议案...................................16

议案四:关于公司2021年度董事会工作报告的议案...............................17

议案五:关于公司2021年度监事会工作报告的议案...............................25

议案六:关于公司2021年度利润分配的议案............................................30

议案七:关于公司2021年财务决算及2022年财务预算的议案.............32

议案八:关于支付2021年度审计费用的议案............................................35

议案九:关于续聘2022年度审计机构的议案............................................36

议案十:关于新增公司2022年度预计日常关联交易的议案...................37

议案十一:关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案......................41

上海环境集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告.......................43

上海环境集团股份有限公司

2021年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益,确保公司本次股东大会的顺利召开,特制定会议须知如下,望出席股东大会全体人员遵守:

1.本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

2.会议期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

3.出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

4.大会采取通讯方式表决和网络投票的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东,均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择通讯方式表决和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时,如出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

5.基于疫情防控要求,本次股东大会无法在会议召开地点设置会议现场,现场会议召开方式调整为线上会议召开方式。截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择视频方式参会。通过视频方式参会的股东及股东代理人须提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。请参会的股东在2022年6月24日上午9:00至2022年6月27日下午16:00前完成登记,登记方式如下:

扫描以下二维码完成参会登记。上传材料与线下登记的要求一致。

参会股东身份经审核通过后,页面将展示腾讯会议的会议号。请获取会议号的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC端或移动端观看。上述参加线上会议的股东(或授权代表)如需投票,请采用网络投票方式。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以线上会议方式接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

6.参加股东大会,应当认真履行法律义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为,由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。

上海环境集团股份有限公司股东大会秘书处

2022年6月30日

上海环境集团股份有限公司

2021年年度股东大会会议议程

会议时间:2022年6月30日(星期四)下午14:00

网络投票时间:2022年6月30日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00

会议主持:王瑟澜

会议方式:线上会议

会议议程:

一、宣布大会开始

二、宣读大会各项议案

1、关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案

2、关于公司及子公司2022年度综合授信的议案

3、关于公司2021年年度报告及摘要的议案

4、关于公司2021年度董事会工作报告的议案

5、关于公司2021年度监事会工作报告的议案

6、关于公司2021年度利润分配的议案

7、关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案

8、关于支付2021年度审计费用的议案

9、关于续聘2022年度审计机构的议案

10、关于新增公司2022年度预计日常关联交易的议案

11、关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案

三、解答股东提问

四、投票说明

五、律师发表见证意见

六、会议结束

议案一

关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案

各位股东、股东代表:

以下为公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易情况:

一、2021年度日常关联交易情况

公司2020年度股东大会审议通过了公司2021年度预计日常关联交易议案和关于新增公司2021年度预计日常关联交易的议案、第二届董事会第十九次会议审议通过了关于新增公司2021年度预计日常关联交易的议案,公司预计2021年全年发生日常关联交易174,005万元,实际2021年发生144,160万元(此为未审数),主要情况如下:

1、预计发生销售商品、提供劳务类关联交易148,279万元,实际发生该类关联交易126,015万元,主要原因是提供受托运营服务、污水处理劳务和提供咨询服务比计划减少所致;

2、预计发生购买商品、接受劳务类关联交易25,665万元,实际发生该类关联交易18,085万元,主要原因是接受保安保洁劳务服务、填埋服务和飞灰处置服务比计划减少所致;

3、预计发生其他关联交易61万元,实际发生该类关联交易60万元。

二、2022年度日常关联交易计划

由于业务经营需要,公司2022年内预计仍将发生日常关联交易事项,为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定,对

公司2022年度主要日常关联交易项目进行预计,具体情况如下:

2022年预计发生日常关联交易总金额为221,009万元,均为与控股股东及其子公司之间发生的关联交易,其中:

(一)销售商品、提供劳务类关联交易

2022年预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计160,512万元(与总和产生差异是因四舍五入时有尾差造成),其中:

1、向上海城投环境(集团)有限公司销售电力等,预计交易金额1,123万元;

2、为上海市城市排水有限公司提供污水处理服务,预计交易金额63,727万元;

3、为上海老港固废综合开发有限公司提供运营服务,预计交易金额47,294万元;

4、为上海城投航道建设有限公司提供建造及设计咨询服务,预计交易金额 27,717万元;

5、为上海城投老港基地管理有限公司提供建造及设计咨询服务,预计交易金额12,223万元;

6、为上海城投(集团)有限公司提供设计咨询服务,预计交易金额5,000万元;

7、为上海老港废弃物处置有限公司提供设计咨询、浓缩液处置服务,预计交易金额870万元;

8、为上海市固体废物处置有限公司提供委托管理服务、设计咨询服务等,预计交易金额645万元;

9、为上海城投环境(集团)有限公司提供建造及设计咨询服务,预计交易金额421万元;

10、为上海朱家角固废中转运营有限公司提供设计咨询服务,预计交易金额400万元;

11、为上海城投兴港环境科技发展有限公司提供设计咨询服务,预计交易金额300万元;

12、为上海城投污水处理有限公司提供污泥处置服务,预计交易金额203万元;

13、为上海金山廊下污水处理有限公司提供污泥处置服务,预计交易金额160万元;

14、为上海城投亭南污水处理有限公司提供污泥处置服务,预计交易金额100万元;

15、为上海阳晨排水运营有限公司提供委托管理服务,预计交易金额为94万元;

16、为上海环境工程技术有限公司提供建造及设计咨询服务、委托管理服务等,预计交易金额94万元;

17、为上海环境物流有限公司提供设计咨询服务,预计交易金额60万元;

18、为上海水域环境发展有限公司提供设计咨询服务,预计交易金额为20万元;

19、为上海城投兴港投资建设(集团)有限公司提供委托管理服务,预计交易金额47万元;

20、为上海城投原水有限公司提供危废处置服务,预计交易金额10万元;

21、为上海市北宝山自来水有限公司提供危废处置服务,预计交易金额2万元。

(二)购买商品、接受劳务关联交易

2022年预计发生购买商品、接受劳务关联交易60,493万元(与总和产生差异是因四舍五入时有尾差造成),其中:

1、向上海环境工程技术有限公司购买除臭剂、环保设备等,预计交易金额399万元;

2、向上海环境油品发展有限公司购买柴油、活性炭等,预计交易金额5,703万元;

3、上海东飞环境工程服务有限公司为公司提供保安保洁服务,预计交易金额13,769万元;

4、上海城投老港基地管理有限公司为公司提供垃圾处置服务,预计交易金额13,622万元;

5、上海城投环境(集团)有限公司为公司提供垃圾和污泥运输服务,预计交易金额12,802万元;

6、上海环境工程技术有限公司为公司提供建造服务、渗滤液处置服务、以及灭蝇灭鼠除臭服务等,预计交易金额6,384万元;

7、上海老港固废综合开发有限公司为公司提供飞灰、污泥处置等服务,预计交易金额2,107万元;

8、上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司为公司提供飞灰运输服务,预计交易金额1,898万元;

9、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司为公司提供设计咨询服务,预计交易金额1,500万元;

10、上海城投兴港投资建设(集团)有限公司为公司提供设备租赁服务,预计交易金额800万元;

11、上海中心大厦置业管理有限公司为公司提供物业管理服务,预计交易金额688万元;

12、上海市固体废物处置有限公司为公司提供危险废弃物处理等服务,预计交易金额249万元;

13、上海城投房地产租赁有限公司为公司提供房屋委托管理服务,预计交易金额240万元;

14、上海老港废弃物处置有限公司为公司提供技术咨询服务,预计交易金额200万元;

15、上海市城市排水监测站有限公司为公司提供监测服务,预计交易金额132万元。

(三)其他关联交易

2022年预计发生其他关联交易4万元,其中:

1、向上海环源实业发展有限公司租赁房屋,预计租赁金额为4万元。

三、关联关系及主要关联方基本情况

上述企业包括公司的控股股东上海城投(集团)有限公司及其全资和控股企业,与本公司发生的日常交易构成了关联交易。相关关联企业的基本情况如下:

1、上海老港废弃物处置有限公司

法定代表人:叶军明;注册资本:人民币13,257万元;住所:上海市浦东新区老港镇南滨公路2088弄288号。

2、上海环境油品发展有限公司

法定代表人:丁小宏;注册资本:人民币3,000万元;住所:上海市浦东新区三林镇劳动新村18间。

3、上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司

法定代表人:朱文明;注册资本:人民币2,000万元;住所:上海市普陀区中山北路2626弄8、10、12号底层。

4、上海东飞环境工程服务有限公司

法定代表人:唐仁忠;注册资本:人民币3,500万元;住所:上海市浦东新区祝桥镇祝桥工业城二区1号206室。

5、上海中心大厦置业管理有限公司

法定代表人:刘昌;注册资本:人民币700万元;住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路500号。

6、上海市城市排水监测站有限公司

法定代表人:季斌;注册资本:300万元;住所:上海市普陀区杨柳青路103号1-4楼。

7、上海老港固废综合开发有限公司

法定代表人:王世豪;注册资本:人民币93,920万元;住所:上海市浦东新区老港镇良欣路456号1幢445室。

8、上海市城市排水有限公司

法定代表人:余凯华;注册资本:人民币359,301.8955万元;住所:上海市静安区谈家桥路154号。

9、上海朱家角固废中转运营有限公司

法定代表人:曲波;注册资本:人民币 1200万元;住所:上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号2层C区223室。

10、上海环境工程技术有限公司

法定代表人:孙志霄;注册资本:人民币6,000万元;住所:上海市普陀区梅岭北路286号。

11、上海市固体废物处置有限公司

法定代表人:薛浩;注册资本:人民币45,942万元;住所:上海市嘉定区嘉朱公路2491号。

12、上海城投亭南污水处理有限公司

法定代表人:汪喜生;注册资本:人民币12,138.291万元;住所:上海市松江区泖港镇中南路85号102室。

13、上海城投污水处理有限公司

法定代表人:陈广;注册资本:人民币1,647.5167万元;住所:上海市浦东新区龙东大道1851号。

14、上海城投环境(集团)有限公司

法定代表人:徐哲;注册资本:人民币75,000万元;住所:上海市普陀区古浪路406号1层G164室。

15、上海城投(集团)有限公司

法定代表人:蒋曙杰;注册资本:人民币5,000,000万元;住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路500号。

16、上海金山廊下污水处理有限公司

法定代表人:朱天翔;注册资本:人民币6,536.8022万元;住所:上海市金山区廊下镇景乐路228号2号楼4402室。

17、上海环源实业发展有限公司

法定代表人:顾剑峰;注册资本:人民币500万元;住所:上海市普陀区金通路799、899、999号17幢1105室。

18、上海市北宝山自来水有限公司

法定代表人:张晓平;注册资本:人民币12,301.8万元;住所:上海市宝山区宝山十村17号B层南7-73室。

19、上海城投原水有限公司

法定代表人:王海亮;注册资本:人民币105,300万元;住所:上海市浦东新区北艾路1540号2号楼。

20、上海城投兴港环境科技发展有限公司

法定代表人:朱煜;注册资本:人民币10,000万元;住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼。

21、上海阳晨排水运营有限公司

法定代表人:蒋志英;注册资本:人民币270万元;住所:上海市徐汇区龙漕路180号。

22、上海城投老港基地管理有限公司

法定代表人:陆峰;注册资本:人民币 100,000万元;住所:上海市浦东新区老港镇南滨公路2088弄1号。

23、上海城投兴港投资建设(集团)有限公司

法定代表人:朱晓峰;注册资本:人民币500,000万元;住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号892室。

24、上海环境物流有限公司

法定代表人:严冬明;注册资本:人民币10,000万元;住所:上海市普陀区金通路999号15号楼502室。

25、上海城投航道建设有限公司

法定代表人:黄国斌;注册资本:人民币149,870.2655万元;住所:上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄1号楼109室4座(上海长兴海洋装备产业基地)。

26、上海水域环境发展有限公司

法定代表人:周慧泉;注册资本:人民币4,600万元;住所:上海市杨浦区国顺东路24号三楼。

27、上海城投房地产租赁有限公司

法定代表人:赵世友;注册资本:人民币1,000万元;住所:上海市杨浦区图门路6号1410室。

28、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

法定代表人:张亮;注册资本:人民币50,000万元;住所:上海市杨浦区中山北二路901号。

四、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则:根据行业特点,有政府指导价的,根据政府指导价确定;没有政府指导价的,参照市场或同行业价格水平确定;满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

五、交易目的和交易对上市公司的影响


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