证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2022-029
债券代码：128069 债券简称：华森转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决定于2022年5月18日下午14:00在公司办公楼9层（重庆市渝北区黄山大道中段89号）召开公司2021年年度股东大会，现就召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会（第二届董事会第二十七次会议决议召开公司2021年年度股东大会）。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开公司2021年年度度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）14:00
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15至15:00任意时间。
（五）会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2022年5月13日（星期五 ）。
（七）出席对象：
1.截至2022年5月13日（星期五 ）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他人员。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表：
2、披露情况
以上提案已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月20日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上刊登的相关公告。
3、特别说明
公司第二届董事会现任独立董事杨庆英女士、杜守颖女士、李慧女士及离任独立董事高学敏先生、王桂华女士将在2021年度股东大会上进行述职。
本次股东大会中提案5、7、8、9、10、11、12将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。提案6、7需要特别决议通过。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
上述提案中提案11、12、13采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
（二）登记时间
2022年5月16日至2022年5月17日上午9:00至下午17:00；建议采取传真的方式登记。传真电话：（023）67622903。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。
（三）登记地点：重庆华森制药股份有限公司董事会办公室。
（四）登记手续
1.法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（五）其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
联系人：周智如
电话：（023）67038855
传真：（023）67622903
电子邮箱：IR@pharscin.com
四、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十七次会议决议；
（二）公司第二届监事会第二十次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书；
3.参会股东登记表。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2022年4月19日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362907”，投票简称为“华森投票”。
（二）填报表决意见或者选举票数。
本次股东大会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
