证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2022-012
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议的会议通知已于2022年7月29日以专人和电子邮件的方式送达给全体监事，会议于2022年8月4日在公司24楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席李国强先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
1、审议了《关于为公司董监高购买责任险的议案》
监事会认为：为公司及公司董监高购买责任险有利于进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，保障公司和全体股东权益。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯（）的《关于购买董监高责任险的公告》。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。
本议案全体监事回避表决，直接提交2022年第一次临时股东大会审议。
2、 审议通过了《关于修订的议案》
监事会同意公司对《监事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、 备查文件
1、公司第一届监事会第十八次会议决议。
特此公告！
监事会
2022年8月5日
证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2022-014
深圳市德明利技术股份有限公司
关于公司拟租赁新物业投资建设智能制造（福田）存储产品产业基地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 投资项目概述
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）基于主要存储业务迅速发展壮大的需要，为实现公司存储系列产品制造的信息化、自动化、专业化与流程化管理，全力打造全球存储行业先进制造竞争力，公司于2022年8月4日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟租赁新物业投资建设智能制造（福田）存储产品产业基地项目的议案》，同意公司租赁深圳市福田区八卦岭八卦四路中厨6号综合厂房第1-7层用于建设智能制造（福田）存储产品产业基地项目，拟租赁房屋建筑面积约为18,318.32㎡，拟租赁期限为8年，租金总额预计不超过1.6亿元。该项目拟投入建设资金不超过24,000万元。上述项目装修完成后，为提高效率、集中化经营，公司现大浪分公司亦将搬迁至中厨6号综合厂房第1-7层经营。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次议案尚需提请股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定相关人士按照相关法律、法规及公司制度办理本次投资项目有关的具体事项。
二、 拟投资项目基本情况
1.项目名称：深圳市德明利技术股份有限公司智能制造（福田）存储产品产业基地
2.项目建设地点：深圳市福田区八卦岭八卦四路中厨6号综合厂房1-7层
3.项目建设规模及内容：项目规划总建筑面积约为18,318.32㎡，工程建设包括土建工程、公用工程、智能制造工艺配套工程以及内装工程；产业基地项目主要产品为SSD-电子固态硬盘、SMT-PCBA贴片设备、BGA-闪存产品、MSD-TF存储卡、UDP-U盘、DIE-闪存晶圆。
4.项目总投资：不超过2.4亿元人民币
5.资金来源：自筹资金及政府扶持资金
6.建设周期：拟为2022年9月至2023年9月，计划在2023年三季度建成进入批量生产阶段（具体以实际建设工期为准）。
三、项目实施主体情况
1.公司名称：深圳市德明利技术股份有限公司
2.统一社会信用代码：914403006820084202
3.注册资本：6000.00万元人民币
4.法定代表人：田华
5.公司地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋A座2501、2401
6.经营范围：一般经营项目：计算机系统集成、计算机网络技术、计算机网络软件、计算机应用软件的研发、技术咨询；光器件和光模块以及与相关的新技术、新产品的开发、研制、技术转让、技术咨询；电脑软件、软件产品、计算机软硬件、电子产品、集成电路软硬件的研发、批发、技术咨询、技术服务、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请） ；转让自行研发的技术成果；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；从事上述产品的售后服务。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。
许可经营项目：光计算机系统集成、计算机软硬件、光器件、光模块、集成电路和模块、电子设备、存储产品等电子产品的封装、测试、生产和销售。
四、本次外投资的目的、对公司的影响以及风险和应对措施
（一）本次投资的目的
公司目前拥有的龙华大浪制造中心产线已经趋于成熟，但由于场地限制，扩大产能具有一定的困难性，预计无法满足未来3-5年公司存储产品日益增长的市场需求。此次在福田区八卦岭八卦四路中厨6号综合厂房第1-7层进行智能制造（福田）存储产品产业基地项目的投资，可以打破场地限制，提升公司存储产品产能，升级产业模式，向高端智能制造迈进，不仅积极响应国家工信部等八部门颁布的《“十四五”智能制造发展规划》，也能满足存储产品市场发展需求，有利于公司提高存储产品性能、质量水平、生产能力、交付能力和市场地位，降低生产成本，巩固公司核心竞争力，推动公司高质量发展，努力以领先的技术、优质的产品和服务回报广大客户，以更好的业绩回馈全体股东。
（二） 本次投资的影响
