证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2022-032号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届十次董事会的会议通知于2022年8月12日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2022年8月24日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事13人，亲自出席董事13人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
公司2022年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（）。
二、审议通过了《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司董事张学劲先生因已届法定退休年龄，辞去公司第八届董事会董事职务。经股东单位唐山投资有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王永钢先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同时披露的《关于变更第八届董事会部分董事的公告》（公告编号：临2022-034号）。
三、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所新出台的一系列管理制度、规则及监管指引，并结合公司实际，对公司董事会各专业委员会工作细则、《公司董事会议事规则》《公司控股股东行为规范》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理办法》《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司投资者关系管理制度》14项管理制度进行修订和完善。其中，修订后的《公司董事会议事规则》《公司控股股东行为规范》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议。
上述修订后的相关制度全文详见上海证券交易所网站（）。
四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-035号）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2022年8月25日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2022-033号
唐山三友化工股份有限公司
八届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届十次监事会的会议通知于2022年8月12日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2022年8月24日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事6人，亲自出席监事6人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：
1、公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司2022年上半年的经营成果和财务状况等；
3、 在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2022年8月25日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2022-035号
唐山三友化工股份有限公司关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月9日 14点00分
召开地点：公司所在地会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月9日
至2022年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年8月24日召开的八届十次董事会、八届十次监事会审议通过。相关公告于2022年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
