上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2022-001
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）于2022年9月23日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年6月13日出具的《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1232号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2,049.5082万股（以下简称“本次发行”），并于2022年9月2日在上海证券交易所科创板上市。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具的《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15717号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币币61,485,246.00元变更为81,980,328.00元，公司股份总数由6,148.5246万股变更为8,198.0328万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、修订《公司章程》的具体情况
结合公司注册资本、总股本、公司类型的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，现对《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》（草案）相关内容进行修订，并将名称变更为《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：
除上述条款修订外，其他条款不变。
根据公司2021年第一次临时股东大会、2021年年度股东大会授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理相关工商变更登记手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日刊载于上海证券交易所网站（）。
特此公告。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
董事会
2022年9月26日
证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2022-002
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资对象：全资子公司：上海奥浦迈生物工程有限公司（以下简称“奥浦迈生物工程”或“子公司”或“全资子公司”）
● 增资金额：使用部分募集资金32,143万元向奥浦迈生物工程进行增资，其中，3,000万元计入注册资本，29,143万元计入资本公积。本次增资完成后，奥浦迈生物工程注册资本由17,000万元增至20,000万元，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）仍持有奥浦迈生物工程100%的股权。
● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司于2022年9月23日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金32,143.00万元向全资子公司上海奥浦迈生物工程有限公司进行增资，本次增资完成后，奥浦迈生物工程仍为公司全资子公司，公司监事会、独立董事对上述议案发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年6月13日出具的《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1232号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股2,049.5082万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币80.20元，募集资金总额为人民币1,643,705,576.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,510,944,779.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15717号），验证募集资金已全部到位。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海奥浦迈生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目具体情况如下：
三、本次增资对象的基本情况
奥浦迈生物工程最近一期经审计的主要财务数据如下：
四、本次拟使用募集资金向子公司增资情况
奥浦迈生物工程作为募投项目“奥浦迈CDMO生物药商业化生产平台”的实施主体，主要进行募投项目中关于CDMO领域上下游服务水平的升级和优化等相关业务的开展，公司拟使用募集资金32,143.00万元的对全资子公司奥浦迈生物工程进行增资实施募投项目，其中，3,000.00万元计入注册资本，29,143.00万元计入资本公积。
本次增资完成后，奥浦迈生物工程注册资本将增加至20,000.00万元，奥浦迈仍持有其100%的股权。
五、本次增资对公司的影响
本次使用募集资金对奥浦迈生物工程增资系基于募投项目实际运营的需要，进一步加强公司在CDMO业务领域的优化及升级，进一步延伸CDMO业务的深度和广度，提升CDMO生物药产业化服务水平，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度。进一步加强奥浦迈生物工程的经营效益和盈利能力。本次增资完成后，奥浦迈生物工程的资金实力与经营能力将获得进一步的提升。
本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、本次增资后的募集资金管理
