为促进内部控制体系的规范运行及持续改进,1月9日下午,汇鸿集团(行情600981,诊股)召开2018年度内部控制自我评价工作会议,明确了自评工作的安排及注意事项。集团党委委员、总裁助理毕金标出席会议,集团各部室内控工作相关人员,子公司自评项目负责人、评价协助单位天健光华事务所有关人员参加了会议。
会上,集团党委委员、总裁助理毕金标首先作了重要讲话。他指出,开展好内部控制自评工作,既是外部监管的要求,更是集团实现基业长青的内在需要,要以自评工作为契机,主动发现内控管理中的缺陷和不足,在动态中不断提高内控工作的质量和水平。在自评中不能流于形式,要抓重点,抓主要问题、主要矛盾,抓内控的关键环节、关键点。毕总在讲话中还强调了加强内控人才和内控文化建设的重要性,切实实现从“要我控”,到“我要控”的转变,为集团实现高质量发展,奠定坚实的基础与保障。
集团审计部副总经理张王林对此次内部控制自评工作作了全面部署,希望各单位相关责任部门要做到以业务流程为基础,以内控手册为抓手,将自评工作落实到位,突出重点、任务到人、自评到岗。一是积极准备,认真参与,确保此次评价工作得以高效、有序展开;二是做好与外部咨询顾问的密切配合,认真做好自查、自评工作;三是加强内控自评中缺陷问题的整改能力建设。她指出,此次自评做到了二级子公司的全覆盖,对于样本公司的选择也具有广泛的代表性,涵盖了集团诸多经营领域。集团审计部作为牵头组织部门,将全程参与自评工作,并做好相应的服务保障工作。
