证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2022-【027】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书谢细波先生提交的书面辞职申请。谢细波先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务；谢细波先生辞去董事会秘书职务后不再担任公司任何职务。谢细波先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露之日，谢细波先生直接持有公司股份592,719股。谢细波先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，严格履行作出的各项承诺。
公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。公司董事长刘建军先生提名经提名委员会审查，同意聘任曹敏女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
曹敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
联系方式：
地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼
电话：0731-88966518
传真：0731-88966518
邮箱：ddqzqb@ddqly.com
特此公告。
附件：董事会秘书曹敏女士简历
董事会
2022年4月29日
附件：
曹敏女士简历
曹敏女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年至2010年，任湖南胜景山河生物科技股份有限公司证券事务代表；2011年至2014年，任湖南省金贵银业股份有限公司证券部副部长；2014年至2016年，任五矿证券有限公司投资银行事业部高级投资经理；2016年至2018年，任天风证券股份有限公司投资银行事业部业务董事；2019年至2022年3月，任湖南省财信资产管理有限公司基金经理、南华生物医药股份有限公司战略投资部经理；2022年4月起担任道道全粮油股份有限公司董事会秘书。
曹敏女士及直系亲属未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曹敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曹敏女士不属于“失信被执行人”。
道道全粮油股份有限公司
关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天职业字[2022] 22507-3号
道道全粮油股份有限公司全体股东：
我们接受道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”）委托，在审计了道道全2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注的基础上，对后附的由道道全管理层编制的《2021年度营业收入扣除情况表》（以下简称“扣除情况表”）进行了专项核查。
一、管理层的责任
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“上市规则”）的要求，道道全编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是道道全管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对道道全管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们结合道道全实际情况，实施了包括核对、询问、核查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
根据我们的工作程序，我们认为，道道全管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的要求编制，在所有重大方面公允反映了道道全2021年营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供道道全年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为道道全年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解道道全2021年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，扣除情况表应当与已审财务报表一并阅读。
道道全粮油股份有限公司
2021年度营业收入扣除情况表
编制单位：道道全粮油股份有限公司 金额单位：人民币万元
注1：正常经营之外的其他业务收入主要为副产品销售收入、装卸收入等。
注2：营业收入扣除项目金额与审计报告中其他业务收入的差异系散装油销售收入。
注3：总数与分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入原因造成。
本表于2022年4月27日经董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2022-【026】
道道全粮油股份有限公司
关于董事辞职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
